证券代码：300331          证券简称：苏大维格          公告编号：2021-022


             苏州苏大维格科技集团股份有限公司

             2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次
临时股东大会于 2021 年 2 月 5 日发出会议通知，本次股东大会以现场投票和网
络投票相结合的方式进行，其中：
    1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 2 月 24
 日的 9:15-9:25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 2 月
24 日 9：15—15：00 期间的任意时间；
    3、现场会议于 2021 年 2 月 24 日 14：00 在苏州工业园区新昌路 68 号公司
三楼多功能会议室召开。
    本次股东大会由公司董事会召集，由于公司董事长陈林森先生因工作原因
视频参加本次会议，本次现场会议由公司过半数董事共同推举董事朱志坚先生
主持，会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）以及有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
    出席本次会议的股东及股东授权代表 8 人，代表公司股份 84,513,972 股，
占公司有表决权股份总数的 37.3875%，其中：参加现场会议并有效表决的股东
及股东授权委托代表共 3 人，代表公司股份 63,226,468 股，占公司有表决权股
份总数的 27.9703%；通过网络投票的股东共 5 人，代表公司股份 21,287,504
股，占公司有表决权股份总数的 9.4172%。
    公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师
列席会议。
    因新型冠状病毒肺炎疫情防控及个人工作安排影响，公司董事陈林森、虞
樟星、蒋敬东、庄松林、施平、王庆康、监事倪均强、仇国阳通过视频会议方
式出席了本次会议；部分见证律师亦通过视频会议方式列席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网
络投票表决方式通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司及子公司 2021 年向银行申请综合授信额度的议
案》
    表决结果：同意 84,499,572 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.9830%；反对 14,400 股，占出席会议所有股东（现场及网
络）有表决权股份总数的 0.0170%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,607,010 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8644%；反对 14,400 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1356%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获表决通过。

    2、审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度为子公司提供担保额度预计
的议案》
    本议案涉及关联交易，被担保方之一苏州迈塔光电科技有限公司少数股东
苏州视讯通科技有限公司（以下简称“视讯通”）控股股东、实际控制人陈愉系
本公司实际控制人陈林森之女，关联股东陈林森所持公司股份 50,237,990 股回
避表决。
    表决结果：同意 34,261,582 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.9580%；反对 14,400 股，占出席会议所有股东（现场及网
络）有表决权股份总数的 0.0420%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,607,010 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8644%；反对 14,400 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1356%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    3、审议通过了《关于公司变更住所并修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 84,499,572 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.9830%；反对 14,400 股，占出席会议所有股东（现场及网
络）有表决权股份总数的 0.0170%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,607,010 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8644%；反对 14,400 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1356%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所委派了王恺律师、沈萌律师出席并见证了本次股
东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和
召开程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有
效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成
的决议合法有效。


    四、备查文件
   1、苏州苏大维格科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
   2、国浩律师（上海）事务所关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司2021
年第一次临时股东大会的法律意见书；
   3、深交所要求的其他文件。




   特此公告。




                                     苏州苏大维格科技集团股份有限公司

                                                  董   事   会

                                               2021 年 2 月 24 日