证券代码：300331          证券简称：苏大维格         公告编号：2021-030


             苏州苏大维格科技集团股份有限公司

            第四届监事会第四十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
四十一次会议于 2021 年 4 月 16 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议
通知，并于 2021 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事三人，
实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强
先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况
    与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审核，监事会认为：本次拟定的 2020 年度利润分配预案是为保障公司向
特定对象发行股票事项与产业化项目顺利推进所作出的符合公司实际情况的审
慎决策，有利于公司长远健康发展。其决策审议程序符合相关法律法规及《公司
章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
       4、审议通过《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备（包括商誉减值）事项的
决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情
况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司 2020 年度计提资产减值准
备。

       5、审议通过《关于公司 2020 年度财务会计报告的议案》
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       6、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       经审核，监事会认为：董事会编制和审核苏州苏大维格科技集团股份有限公
司 2020 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
       本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

       7、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       经审议，监事会认为：公司已建立基本的内部组织结构，建立了覆盖公司各
环节的内部控制制度。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在
重大缺陷，公司编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观
地反映了公司内部控制的实际情况。

       8、审议通过《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募
集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规
则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不
存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情况。募集资金的使用未与募集资金
投资项目的实施计划相抵触。

    9、审议通过《关于 2021 年度日常性关联交易预计的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会对公司日常性关联交易进行了认真的核查，认为：公司 2021 年度预
计日常性关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，相关决策程序符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，
不会损害公司和其他非关联股东的利益。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于常州华日升反光材料有限公司 2020 年度业绩承诺实现
情况的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件规定对
公司会计政策作出的合理调整，执行变更后会计政策能够更加客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果；其相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》
等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意公司会计政策
变更的事项。

    12、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2020
年度的财务审计工作中，能够认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和
道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，具备良好的
职业操守和专业能力。本次续聘相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》
等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    13、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核苏州苏大维格科技集团股份有限公
司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。




    特此公告。




                                      苏州苏大维格科技集团股份有限公司

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                                               2021 年 4 月 28 日