证券代码：300331           证券简称：苏大维格         公告编号：2021-044


             苏州苏大维格科技集团股份有限公司

                   2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东
大会于 2021 年 4 月 28 日发出会议通知，本次股东大会以现场投票和网络投票
相结合的方式进行，其中：
    1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 18
 日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月
18 日 9：15—15：00 期间的任意时间；
    3、现场会议于 2021 年 5 月 18 日 14：00 在苏州工业园区新昌路 68 号公司
三楼多功能会议室召开。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈林森先生主持，会议的召集、
召开与表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定。
    出席本次会议的股东及股东授权代表 9 人，代表公司股份 84,777,372 股，
占公司有表决权股份总数的 37.5040%，其中：参加现场会议并有效表决的股东
及股东授权委托代表共 5 人，代表公司股份 84,538,472 股，占公司有表决权股
份总数的 37.3983%；通过网络投票的股东共 4 人，代表公司股份 238,900 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1057%。
    公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师
列席会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网
络投票表决方式通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 84,777,372 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股
份总数的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,884,810 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
    本议案获表决通过。
    公司独立董事在本次股东大会上进行述职，与会股东未对独立董事述职提
出异议。

    2、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 84,777,372 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股
份总数的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,884,810 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
    本议案获表决通过。
    3、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 84,777,372 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股
份总数的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,884,810 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
    本议案获表决通过。

    4、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 84,777,372 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股
份总数的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,884,810 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
    本议案获表决通过。

    5、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
    表决结果：同意 84,777,372 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股
份总数的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,884,810 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
    本议案获表决通过。

    6、审议通过了《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案》
    本议案为关联交易议案，交易内容包含公司与第二大股东、董事虞樟星之
兄虞樟良控制的企业发生日常性关联交易，虞樟星持有公司 21,272,004 股股份
回避表决。
    表决结果：同意 63,505,368 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股
份总数的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,884,810 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
    本议案获表决通过。

    7 、审 议通 过了《 关于 续聘立 信会 计师 事务所 （特 殊普通 合伙 ）为 公司
2021 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 84,777,372 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股
份总数的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,884,810 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
    本议案获表决通过。

    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所委派王伟律师、沈萌律师出席并见证了本次股东
大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召
开程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，
召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决
议合法有效。

    四、备查文件
    1、苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
    2、国 浩律师 （上 海）事 务所 关于苏 州苏 大维格 科技 集团股 份有 限公司
2020 年度股东大会的法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。




    特此公告。




                                        苏州苏大维格科技集团股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                  2021 年 5 月 18 日