证券代码：300331          证券简称：苏大维格         公告编号：2021-047


             苏州苏大维格科技集团股份有限公司

            第四届监事会第四十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
四十二次会议于 2021 年 6 月 4 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议
通知，并于 2021 年 6 月 10 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事三人，
实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强
先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。


    二、会议审议情况
    与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买标的资产减值测试报告及减
值补偿事项的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审议，监事会认为：《关于发行股份及支付现金购买标的资产减值测试报
告》是公司根据与交易对方常州市建金投资有限公司（以下简称“建金投资”）、
常州华日升投资有限公司（以下简称“华日升投资”）共同签署的《关于自愿追
加业绩承诺之协议书》相关约定，对公司发行股份及支付现金购买的标的资产履
行必要的减值测试程序后编制；测试结果合理，公允反映了公司重大资产重组标
的资产的减值测试结论。
    公司减值测试程序严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定以
及相关协议的约定进行；其审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东、特别
是中小股东利益的情形。因此，一致同意本次减值测试报告编制及减值补偿事项。
    2、审议通过《关于常州华日升反光材料有限公司未完成承诺业绩具体补偿
方案的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    经审议，监事会认为：本次根据常州华日升反光材料有限公司 2020 年度业
绩承诺实现情况以及资产减值测试结果确定的补偿方案是依照公司与建金投资、
华日升投资共同签署的《关于自愿追加业绩承诺之协议书》中相关约定所作出的
审慎决策，符合相关法律法规的要求。本次确定补偿方案事项的审议程序符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，
不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意本次
确定业绩补偿方案事项。



    特此公告。




                                      苏州苏大维格科技集团股份有限公司

                                                 监   事   会

                                              2021 年 6 月 10 日