证券代码：300331                证券简称：苏大维格          公告编号：2021-062


                苏州苏大维格科技集团股份有限公司

              第四届董事会第四十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况
     苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第四十三次会议于 2021 年 8 月 6 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会
议通知，并于 2021 年 8 月 16 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森
先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有
效。

       二、会议审议情况
     会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
       1、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》

     鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金扣除发行费用后的净额为

782,262,619.82 元，少于《苏州苏大维格科技集团股份有限公司向特定对象发

行股票募集说明书》（注册稿）中拟投入募集资金总额，同意公司根据实际募集

资金净额和募集资金投资项目具体情况，对部分募集资金投资项目拟投入的募

集资金金额进行相应调整，募集资金不足部分将由公司自筹解决。具体调整如

下：

                                                                   单位：万元

序                                                调整前拟投入募   调整后拟投入募
              项目名称             项目总投资
号                                                  集资金金额       集资金金额
       盐城维旺科技有限公司光
 1                                    55,000.00        35,000.00        33,226.26
       学级板材项目
     SVG 微纳光制造卓越创新
 2                                    55,671.61          35,000.00         35,000.00
     中心项目
 3   补充流动资金                     10,000.00          10,000.00         10,000.00
             合计                    120,671.61          80,000.00         78,226.26


     公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
     《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     2、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙
公司增资的议案》
     为提高募集资金使用效率，推动募集资金投资项目顺利实施，公司拟使用
募 集 资 金 向 苏 州 维 旺 科 技 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 维 旺 科 技 ”） 增 资
332,262,619.82 元 ， 其 中 增 加 维 旺 科 技 注 册 资 本 75,000,000 元 ， 其 余
257,262,619.82 元计入维旺科技资本公积。本次增资完成后，维旺科技注册资
本为 150,000,000 元。同时，由维旺科技向其全资子公司盐城维旺科技有限公
司（以下简称“盐城维旺”）增资 332,262,619.82 元，全部计入盐城维旺资本
公积。上述增资款项将全部用于实施募集资金投资项目“盐城维旺科技有限公
司光学级板材项目”。
     公司本次使用募集资金对全资子公司维旺科技增资暨维旺科技向盐城维旺
增资，并投向由盐城维旺实施的募集资金投资项目，符合公司向特定对象发行
股票募集资金使用计划，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关规定，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。因此，公司董事会一致同意本次使用募集资金对全资
子公司维旺科技增资暨维旺科技向盐城维旺增资，并投向由盐城维旺实施的募
集资金投资项目事项。
     本议案尚需提交公司股东大会审议批准，公司将择机召开股东大会审议本
议案，具体召开时间另行通知。同时，公司董事会提请股东大会授权维旺科技
管理层负责办理注册资本工商变更登记相关手续。
     公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
    《关于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的
公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司及维旺科技之全资子公司盐城维旺在确保不影响募集资金投资项
目建设及正常经营，并有效控制风险的前提下，结合公司及子公司实际经营情
况，使用暂时闲置募集资金不超过人民币 7.83 亿元购买投资期限不超过 12 个
月的安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括但不限于协定性存款、结
构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。现金管理产品不得进行质押。
在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限自公司董事会审议通过之日起十
二个月内有效。
    公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
    《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。




                                   苏州苏大维格科技集团股份有限公司

                                                  董 事 会

                                               2021 年 8 月 16 日