苏大维格：第四届监事会第四十四次会议决议公告2021-08-20
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2021-070
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
第四届监事会第四十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
四十四次会议于 2021 年 8 月 18 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议
通知，并于 2021 年 8 月 19 日以现场结合通讯方式召开。全体监事一致同意豁免
本次临时监事会会议提前五日通知的义务。会议应出席监事三人，实际出席监事
三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主持，会
议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激
励计划”）内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性
文件的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
2、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，监事会认为：为保证本激励计划的顺利进行，公司特制定《2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，确保本激励计划规范运行，有利于
公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的利益。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
3、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会对公司《2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行
核查后认为：
（1）本激励计划拟首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
（2）拟首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激
励对象的情形：
①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
（3）拟首次授予的激励对象符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，
符合本激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司独立董
事和监事。
综上所述，拟首次授予的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本
激励计划的激励对象合法、有效。
公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将
在充分听取公示意见后，于公司 2021 年第二次临时股东大会审议本激励计划前
3-5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明。
4、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，监事会认为：此次变更公司注册资本并修订《公司章程》事项是公
司基于向特定对象发行股票发行结果而履行的必要工商程序，公司此次注册资本
变更已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信
会师报字[2021]第 ZA15223 号），相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章
程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 20 日
