证券代码：300331          证券简称：苏大维格         公告编号：2021-084


             苏州苏大维格科技集团股份有限公司

             2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次
临时股东大会于 2021 年 8 月 20 日发出会议通知，本次股东大会以现场投票和
网络投票相结合的方式进行，其中：
    1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 6
 日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 6
日 9：15—15：00 期间的任意时间；
    3、现场会议于 2021 年 9 月 6 日 14：00 在苏州工业园区新昌路 68 号公司
三楼多功能会议室召开。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈林森先生主持，会议的召集、
召开与表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定。
    出席本次会议的股东及股东授权代表 27 人，代表公司股份 110,273,236 股，
占公司有表决权股份总数的 42.4679%，其中：参加现场会议并有效表决的股东
及股东授权委托代表共 4 人，代表公司股份 84,498,472 股，占公司有表决权股
份总数的 32.5417%；通过网络投票的股东共 23 人，代表公司股份 25,774,764
股，占公司有表决权股份总数的 9.9263%。
    公司独立董事施平作为征集人于 2021 年 8 月 20 日在深圳证券交易所指定
信息披露网站刊登了《独立董事公开征集投票权报告书》，就公司拟于本次临时
股东大会审议的关于公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东
征集投票权，征集时间为 2021 年 8 月 31 日至 9 月 3 日期间（每日上午 9：30
－11：30，下午 13：30－17：30）。截至征集时间止，无股东向独立董事施平
委托投票权。
    公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师
列席会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网
络投票表决方式通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全
资孙公司增资的议案》
    表决结果：同意 110,273,236 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权
股份总数的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 22,893,277 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
    本议案获表决通过。

    2、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    本议案为关联交易议案，朱志坚为公司 2021 年限制性股票激励计划的关联
方，其持有的公司 2,382,568 股股份回避表决。
    表决结果：同意 107,890,668 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权
股份总数的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 22,893,277 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    3、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    本议案为关联交易议案，朱志坚为公司 2021 年限制性股票激励计划的关联
方，其持有的公司 2,382,568 股股份回避表决。
    表决结果：同意 107,890,668 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权
股份总数的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 22,893,277 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
    本议案为关联交易议案，朱志坚为公司 2021 年限制性股票激励计划的关联
方，其持有的公司 2,382,568 股股份回避表决。
    表决结果：同意 107,890,668 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权
股份总数的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 22,893,277 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    5、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 110,273,236 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权
股份总数的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 22,893,277 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    6、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 110,273,236 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权
股份总数的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 22,893,277 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
    本议案获表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所委派周宇斌律师、沈萌律师出席并见证了本次股
东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和
召开程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有
效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成
的决议合法有效。

    四、备查文件
    1、苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会的法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。




    特此公告。




                                      苏州苏大维格科技集团股份有限公司

                                                 董   事   会

                                               2021 年 9 月 6 日