证券代码：300331         证券简称：苏大维格          公告编号：2021-085


             苏州苏大维格科技集团股份有限公司

            第四届董事会第四十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
四十六次会议于 2021 年 9 月 1 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议
通知，并于 2021 年 9 月 6 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实
到董事 7 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森主持。
会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单及授予数量的议案》
    鉴于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 名激励对象因个人
原因自愿放弃参与本次激励计划，公司取消拟向上述 1 名激励对象授予的限制性
股票共计 1.00 万股。根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本
次激励计划首次授予的激励对象及限制性股票授予数量进行调整。
    经过上述调整后，公司首次授予限制性股票的总数由 550.00 万股调整为
549.00 万股。本次限制性股票首次授予对象由 118 人调整为 117 人。除上述调整
外，公司本次实施的激励计划与 2021 年第二次临时股东大会审议通过的一致。
    具体内容详见同日披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单及授予数量的公告》。
    本议案关联董事朱志坚先生回避表决。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认
为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2021
年 9 月 6 日为首次授予日，授予 117 名激励对象 549.00 万股第二类限制性股票，
授予价格为 14.54 元/股。
    具体内容详见同日披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    本议案关联董事朱志坚先生回避表决。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。




                              苏州苏大维格科技集团股份有限公司
                                           董 事 会
                                       2021 年 9 月 6 日