证券代码：300331          证券简称：苏大维格         公告编号：2021-092


             苏州苏大维格科技集团股份有限公司

            第四届监事会第四十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
四十七次会议于 2021 年 9 月 9 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议
通知，并于 2021 年 9 月 14 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事三人，
实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强
先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。


    二、会议审议情况
    与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了《关于对外投资设立
合资公司的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审议，监事会认为：本次公司拟与高伟电子子公司东莞高伟光学电子有限
公司（以下简称“高伟光学”）签署《合资经营协议》，在苏州共同投资设立合资
公司苏州立景维格光学电子科技有限公司（暂定，最终以工商核准的名称为准）
（以下简称“合资公司”），是基于公司中长期战略发展规划所做出的审慎决策，
有助于发挥双方的技术研发、市场资源及产业链优势，进一步推动公司实现产品
结构优化、经营业绩提升的中长期发展目标，增强公司核心竞争力，符合公司长
远发展规划。该事项已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累
和市场前景，其决策及审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律、法规以及《公司章程》与公司《对外投资与融资管理制度》等相关规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意本次公司与高伟光学、
双方团队持股平台合作投资设立合资公司，并与高伟光学签署《合资经营协议》
事项。
特此公告。




             苏州苏大维格科技集团股份有限公司

                       监   事   会

                     2021 年 9 月 14 日