证券代码：300331            证券简称：苏大维格        公告编号：2021-091


                苏州苏大维格科技集团股份有限公司

              第四届董事会第四十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况
       苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第四十七次会议于 2021 年 9 月 9 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会
议通知，并于 2021 年 9 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森
先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有
效。

       二、会议审议情况
       会议以记名投票表决方式审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》
       根据公司与高伟电子控股有限公司（以下简称“高伟电子”）签署的《战略
合作框架协议》约定，公司拟与高伟电子子公司东莞高伟光学电子有限公司
（以下简称“高伟光学”）签署《合资经营协议》，在苏州共同投资设立合资公
司苏州立景维格光学电子科技有限公司（暂定，最终以工商核准的名称为准）
（以下简称“合资公司”）。合资公司拟注册资本为人民币 5,000 万元，其中，
公司以现金出资人民币 2,000 万元，占合资公司注册资本的 40%；高伟光学以
现金出资人民币 2,000 万元，占合资公司注册资本的 40%；由双方团队共同成
立持股平台，并以现金出资人民币 1,000 万元，占合资公司注册资本的 20%。
       公司董事会认为公司对此次投资事项进行了慎重、充分的可行性研究论证，
不会对公司当前的生产经营与财务状况构成重大影响。以上投资事项有助于降
低公司相关技术产业化周期和成本，增强公司未来发展潜力，帮助公司实现产
品结构优化、经营业绩提升的中长期发展目标，符合公司战略规划。因此，同
意本次公司与高伟光学、双方团队持股平台合作投资设立合资公司，并与高伟
光学签署《合资经营协议》事项。
    公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
    《关于与高伟电子控股有限公司签署战略合作框架协议进展暨对外投资设
立合资公司的公告》、《关于投资设立合资公司的可行性研究报告》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。




                                   苏州苏大维格科技集团股份有限公司

                                                  董 事 会

                                               2021 年 9 月 14 日