证券代码：300331          证券简称：苏大维格         公告编号：2021-111


             苏州苏大维格科技集团股份有限公司

               第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）
第五届董事会第一次会议于 2021 年 10 月 9 日以传真、电子邮件和专人送达的
方式发出会议通知，并于 2021 年 10 月 15 日以现场方式召开。会议应到董事 9
名，实到董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由陈林森先
生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生了第五届董事会 9 名董事。根据
《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
经本次会议审议，选举陈林森先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议
案》
    根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等
相关制度的有关规定，公司第五届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会、战略委员会，经本次会议审议：
    选举杨政先生、殷爱荪先生、蒋林先生为公司第五届董事会审计委员会委
员，其中杨政先生为主任委员（召集人），任期与公司第五届董事会相同；
    选举任佳先生、杨政先生、陈林森先生为公司第五届董事会薪酬与考核委
员会委员，其中任佳先生为主任委员（召集人），任期与公司第五届董事会相同；
    选举殷爱荪先生、任佳先生、陈林森先生为公司第五届董事会提名委员会
委员，其中殷爱荪先生为主任委员（召集人），任期与公司第五届董事会相同；
    选举陈林森先生、朱志坚先生、蒋林先生、邹奇仕女士、任佳先生为公司
第五届董事会战略委员会委员，其中陈林森先生为主任委员（召集人），任期与
公司第五届董事会相同。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任朱志坚先生为公司总裁；
经公司总裁提名，同意聘任蒋林先生为公司副总裁；同意聘任李玲玲女士为公
司财务负责人。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满为止。
    公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   4、审议通过《关于指定董事、高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》
    姚维品女士因个人原因任期届满不再担任公司副总裁、董事会秘书职务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会秘书工
作细则》等相关规定，公司董事会指定公司董事、总裁朱志坚先生代行董事会
秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会
秘书。
    《关于指定董事、高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司

           董   事   会

        2021 年 10 月 15 日