证券代码：300331            证券简称：苏大维格        公告编号：2022-018


                苏州苏大维格科技集团股份有限公司

                 第五届监事会第四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、会议召开情况
       苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
四次会议于 2022 年 3 月 4 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，
并于 2022 年 3 月 11 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事三人，实际出
席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主
持，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。


       二、会议审议情况
       与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
       1、审议通过了《关于公司及子公司 2022 年向银行申请综合授信额度的议
案》
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司拟向银行等金融机构
申请综合授信额度为不超过人民币 24.48 亿元或等值外币（包括但不限于流动资
金贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，在不超过总授信额度范围内，最
终以各银行实际核准的信用额度为准）。在此额度内由公司及子公司根据实际资
金需求进行银行借贷。
       因上述综合授信额度超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，此次事项尚需提交
公司 2022 年第一次临时股东大会审议，本次申请综合授信额度自公司股东大会
审议通过之日起一年内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。

       2、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度为子公司提供担保额度预计的
议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    经审议，监事会认为：本次公司及子公司为下属子公司提供担保，主要系为
支持子公司业务发展，保障其日常经营过程中的资金需求。被担保公司皆为合并
报表范围内子公司，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担
保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以
及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因
此，同意本次公司及子公司为下属公司提供担保事项。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会对公司日常性关联交易进行了认真的核查，认为：公司 2022 年度预
计日常性关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，相关决策程序符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，
不会损害公司和其他非关联股东的利益。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    4、审议通过了《关于<公司财务资助管理制度>的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    5、审议通过了《关于向子公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审议，监事会认为：本次向苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维
业达”）和苏州迈塔光电科技有限公司（以下简称“迈塔光电”）提供财务资助事
项，有利于促进维业达的业务发展和迈塔光电的业务转型，并且可以提高公司总
体资金的使用效率，整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
本次财务资助暨关联交易决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次财务资
助暨关联交易事项。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    6、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超
过人民币 40,000 万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，
有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。因此，同意公司及下属子公司
使用不超过人民币 40,000 万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理
财产品。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    7、审议通过《关于 2022 年度开展金融衍生品交易业务的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司及子公司开展金融衍生品交易业务符合公司生产
经营的实际需要，有利于降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、
控制经营风险，具有一定的必要性。其相关决策程序符合国家相关法律法规、《公
司章程》及公司《金融衍生品交易业务管理制度》的有关规定。因此，监事会同
意公司按照相关制度的规定开展金融衍生品交易业务。




    特此公告。




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                                               2022 年 3 月 11 日