证券代码：300331         证券简称：苏大维格             公告编号：2022-028


             苏州苏大维格科技集团股份有限公司

      关于取消召开 2022 年第一次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月
22 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于取消召开 2022 年第一次
临时股东大会的议案》，公司董事会同意取消原定于 2022 年 3 月 28 日（星期一）
召开的 2022 年第一次临时股东大会，现将有关情况公告如下：


    一、取消的股东大会有关情况
    1、取消的股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
    3、取消的股东大会的召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 28 日（星期一）14：00。
    （2）网络投票时间为：2022 年 3 月 28 日
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月
28 日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 3 月 28 日 9：15—15：00 期间的
任意时间。

    4、会议的股权登记日：2022 年 3 月 21 日

    5、取消的股东大会拟审议的议案：

    （1）《关于公司及子公司 2022 年向银行申请综合授信额度的议案》；

    （2）《关于公司及子公司 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；

    （3）《关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案》；

    （4）《关于<公司财务资助管理制度>的议案》；

    （5）《关于向子公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》；
    （6）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    二、取消召开股东大会的原因及后续安排
    2022 年 3 月 11 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司
及子公司 2022 年向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司及子公司 2022
年度为子公司提供担保额度预计的议案》、《关于 2022 年度日常性关联交易预计
的议案》、《关于向子公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》等一系列议案，
并于 2022 年 3 月 12 日披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
2022 年 3 月 16 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对苏州苏大维格科
技集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第 153 号）（以下简称
“《关注函》”），要求公司对向子公司提供财务资助及担保额度预计等事项进行
进一步说明。
    公司收到《关注函》后高度重视，鉴于《关注函》相关问题需要认真核查，
逐项落实，且所涉事项部分细节尚需进一步沟通完善，秉承对广大投资者负责
的态度，公司董事会基于慎重考虑，决定取消原定于 2022 年 3 月 28 日召开的
2022 年第一次临时股东大会。待公司审慎核实相关问题，完成《关注函》回复
后，董事会将另行商定股东大会召开时间，并及时履行信息披露义务。由此给
投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

    三、备查文件
    1、第五届董事会第五次会议决议。




    特此公告。




                                      苏州苏大维格科技集团股份有限公司

                                                 董    事   会

                                               2022 年 3 月 22 日