证券代码：300331          证券简称：苏大维格          公告编号：2022-026


             苏州苏大维格科技集团股份有限公司

                 第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）
第五届董事会第五次会议于 2022 年 3 月 19 日以传真、电子邮件和专人送达的
方式发出会议通知，并于 2022 年 3 月 22 日以通讯方式召开。全体董事一致同
意豁免本次临时董事会会议提前五日通知的义务。会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主
持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过了《关于取消召开 2022 年第一次临时
股东大会的议案》
    因深圳证券交易所下发的《关于对苏州苏大维格科技集团股份有限公司的
关注函》（创业板关注函〔2022〕第 153 号）中事项涉及部分 2022 年第一次临
时股东大会拟审议议案，公司正在对此进行逐项核查和回复，且所涉事项部分
细节尚需进一步沟通完善，秉承对广大投资者负责的态度，董事会基于慎重考
虑，决定取消原定于 2022 年 3 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会。
    《关于取消召开2022年第一次临时股东大会的公告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司

          董   事    会

         2022 年 3 月 22 日