证券代码：300331          证券简称：苏大维格          公告编号：2022-030

              苏州苏大维格科技集团股份有限公司

               第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
五次会议于 2022 年 3 月 24 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，
并于 2022 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事三人，实际出
席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主
持，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。


    二、会议审议情况
    与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司及子公司 2022 年向银行申请综合授信额度暨授
信额度调整的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本次公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度调整事项
履行了必要的审批程序，调整后公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信
额度为不超过人民币 23.23 亿元或等值外币（包括但不限于流动资金贷款、承兑
汇票、信用证、保函等信用品种，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实
际核准的信用额度为准）。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银
行借贷。
    因上述综合授信额度超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案将取代此前
《关于公司及子公司 2022 年向银行申请综合授信额度的议案》提交公司 2022
年第一次临时股东大会审议，本次申请综合授信额度自公司股东大会审议通过之
日起至审议 2023 年度相应事项的股东大会决议通过之日止，授信期限内，授信
额度可循环使用。

    2、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度为子公司提供担保额度预计暨
担保额度调整的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    经审议，监事会认为：本次对公司及子公司为下属子公司提供担保事项进行
调整，是基于部分子公司实际资金需求，及公司控股子公司少数股东构成等情况
作出的审慎决策，公司董事会对担保额度调整事项履行了必要审批程序，调整后
的担保方案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范
性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的
情形。因此，同意本次对公司及子公司为下属公司提供担保事项进行调整。
    包含本次担保额度，公司连续十二个月内担保额度超过公司最近一期经审计
总资产的 30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等
有关规定，本议案将取代原《关于公司及子公司 2022 年度为子公司提供担保额
度预计的议案》提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于取消向子公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审议，监事会认为：本次取消向苏州维业达触控科技有限公司（以下简称
“维业达”）和苏州迈塔光电科技有限公司（以下简称“迈塔光电”）提供财务资
助事项系基于被资助对象资金使用计划、后期融资安排，并结合维业达、迈塔光
电少数股东构成情况等作出的审慎决策，有利于进一步防控上市公司财务资金风
险，不会对公司及子公司正常运作和业务发展造成重大不良影响。本次取消财务
资助暨关联交易决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意取消向维业达、
迈塔光电提供财务资助额度暨关联交易事项。




    特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司

         监   事   会

       2022 年 3 月 29 日