证券代码：300331          证券简称：苏大维格          公告编号：2022-041


             苏州苏大维格科技集团股份有限公司

             2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次
临时股东大会于 2022 年 3 月 30 日发出会议通知，本次股东大会以现场投票和
网络投票相结合的方式进行，其中：
    1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4 月 15
 日的 9:15-9:25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 4 月
15 日 9：15—15：00 期间的任意时间；
    3、现场会议于 2022 年 4 月 15 日 14：00 在苏州工业园区新昌路 68 号公司
三楼多功能会议室召开。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈林森先生主持，会议的召集、
召开与表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及有关
法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    出席本次会议的股东及股东授权代表 17 人，代表公司股份 95,474,369 股，
占公司有表决权股份总数的 36.7687%，其中：参加现场会议并有效表决的股东
及股东授权委托代表共 4 人，代表公司股份 81,919,872 股，占公司有表决权股
份总数的 31.5486%；通过网络投票的股东共 13 人，代表公司股份 13,554,497
股，占公司有表决权股份总数的 5.2200%。
    公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师
列席会议。
    受新型冠状病毒肺炎疫情防控影响，公司董事虞樟星、蒋敬东、邹奇仕、
蒋林、杨政、殷爱荪、任佳通过视频会议方式出席了本次会议；见证律师亦通
过视频会议方式列席本次会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网
络投票表决方式通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司及子公司 2022 年向银行申请综合授信额度暨授
信额度调整的议案》
    表决结果：同意 95,414,369 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.9372%；反对 60,000 股，占出席会议所有股东（现场及网
络）有表决权股份总数的 0.0628%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,613,010 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.4378%；反对 60,000 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.5622%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获表决通过。

    2、审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度为子公司提供担保额度预计
暨担保额度调整的议案》
    本议案涉及关联交易，被担保方之一控股子公司苏州维业达触控科技有限
公司（以下简称“维业达”）少数股东中苏州工业园区维舟光显科技合伙企业
（有限合伙）系公司关联方，且维业达少数股东因资金实力有限等因素未能提
供同比例担保，根据相关规则，关联股东陈林森持有的公司股份 47,659,390 股、
关联股东朱志坚持有的公司股份 2,382,568 股回避表决。
    表决结果：同意 45,372,411 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.8679%；反对 60,000 股，占出席会议所有股东（现场及网
络）有表决权股份总数的 0.1321%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,613,010 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.4378%；反对 60,000 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.5622%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    3、审议通过了《关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案》
    本议案为关联交易议案，交易内容包含公司与第二大股东、董事虞樟星之
兄虞樟良控制的企业发生日常性关联交易， 关联股东虞樟星持有公司 股份
21,272,004 股回避表决。
    表决结果：同意 74,142,365 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.9191%；反对 60,000 股，占出席会议所有股东（现场及网
络）有表决权股份总数的 0.0809%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,613,010 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.4378%；反对 60,000 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.5622%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获表决通过。

    4、《关于<公司财务资助管理制度>的议案》
    表决结果：同意 95,414,369 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.9372%；反对 60,000 股，占出席会议所有股东（现场及网
络）有表决权股份总数的 0.0628%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,613,010 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.4378%；反对 60,000 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.5622%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获表决通过。

    5、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 95,437,869 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.9618%；反对 36,500 股，占出席会议所有股东（现场及网
络）有表决权股份总数的 0.0382%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,636,510 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6580%；反对 36,500 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.3420%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获表决通过。


    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所委派了张隽律师、王伟律师出席并见证了本次股
东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和
召开程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有
效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成
的决议合法有效。


    四、备查文件
    1、苏州苏大维格科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司2022
年第一次临时股东大会的法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。
特此公告。




             苏州苏大维格科技集团股份有限公司

                        董   事   会

                      2022 年 4 月 15 日