证券代码：300331          证券简称：苏大维格          公告编号：2022-043


              苏州苏大维格科技集团股份有限公司

                 第五届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
六次会议于 2022 年 4 月 16 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，
并于 2022 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事三人，实际出
席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主
持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司
章程》的规定。

    二、会议审议情况
    与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审核，监事会认为：本次拟定的 2021 年度利润分配预案是基于公司 2021
年度利润实现情况及业务开展的资金需求作出的符合公司实际情况的审慎决策，
有利于公司长远健康发展。其决策审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的
有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备（包括商誉减值）事项的
决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情
况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司 2021 年度计提资产减值准
备事项。

    5、审议通过《关于公司 2021 年度财务会计报告的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    6、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核苏州苏大维格科技集团股份有限公
司 2021 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司已建立基本的内部组织结构，制定了覆盖公司各
环节的内部控制制度。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在
重大缺陷，公司编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观
地反映了公司内部控制的实际情况。

    8、审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募
集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在
违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情况。
募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

    9、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2021
年度的财务审计工作中，能够认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和
道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，具备良好的
职业操守和专业能力。本次续聘相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》
等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于修订公司<对外投资与融资管理制度>的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司修订《对外投资与融资管理制度》是为进一步规
范公司对外投资与融资管理，更好地保护投资者利益，因此同意公司根据相关法
律法规及《公司章程》的规定，结合公司具体情况，对《对外投资与融资管理制
度》进行修订。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。




    特此公告。




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