证券代码：300331           证券简称：苏大维格         公告编号：2022-054


             苏州苏大维格科技集团股份有限公司

                   2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东
大会于 2022 年 4 月 27 日发出会议通知，本次股东大会以现场投票和网络投票
相结合的方式进行，其中：
    1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 18
 日的 9:15-9:25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月
18 日 9：15—15：00 期间的任意时间；
    3、现场会议于 2022 年 5 月 18 日 14：00 在苏州工业园区新昌路 68 号公司
三楼多功能会议室召开。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈林森先生主持，会议的召集、
召开与表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及有关
法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    出席本次会议的股东及股东授权代表 5 人，代表公司股份 81,920,872 股，
占公司有表决权股份总数的 31.5490%，其中：参加现场会议并有效表决的股东
及股东授权委托代表共 4 人，代表公司股份 81,919,872 股，占公司有表决权股
份总数的 31.5486%；通过网络投票的股东共 1 人，代表公司股份 1,000 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0004%。
    公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师
列席会议。
    受新型冠状病毒肺炎疫情防控影响，公司董事虞樟星、蒋敬东、邹奇仕、
蒋林、杨政、殷爱荪、任佳、监事仇国阳通过视频会议方式出席了本次会议；
见证律师亦通过视频会议方式列席本次会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网
络投票表决方式通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 81,920,872 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）
有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）
有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,606,910 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中
小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获表决通过。

    2、审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 81,920,872 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）
有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）
有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,606,910 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中
小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获表决通过。

    3、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 81,920,872 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）
有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）
有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,606,910 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中
小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获表决通过。

    4、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 81,920,872 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）
有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）
有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,606,910 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中
小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获表决通过。

    5、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
    表决结果：同意 81,920,872 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）
有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）
有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,606,910 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中
小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获表决通过。

    6、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 81,920,872 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）
有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）
有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,606,910 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中
小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获表决通过。

    7、审议通过了《关于修订公司<对外投资与融资管理制度>的议案》
    表决结果：同意 81,920,872 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）
有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）
有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,606,910 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中
小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获表决通过。


    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所委派了王凯律师、沈萌律师出席并见证了本次股
东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和
召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关
规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表
决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。


    四、备查文件
    1、苏州苏大维格科技集团股份有限公司2021年度股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司2021
年度股东大会的法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。




    特此公告。




                                      苏州苏大维格科技集团股份有限公司

                                                   董   事   会

                                               2022 年 5 月 18 日