证券代码：300333             证券简称：兆日科技         公告编号：2020-021


                                深圳兆日科技股份有限公司
                         第三届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

     深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2020 年 4 月 24 日在公司 1 号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于
2020 年 4 月 21 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 名，
实际参加董事 7 名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
1、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2020 年第

    一季度报告全文>的议案》。
    公司《2020 年第一季度报告全文》内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


2、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变

    更的议案》。
    公司董事会认为：公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，变
更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的
实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变
更。

    公司独立董事及监事会对该事项发表了意见，意见具体内容及《关于会计政
策 变 更 的 公 告 》 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


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三、备查文件

   1.第三届董事会第二十一次会议决议签字页；
   2.独立董事对相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                              深圳兆日科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2020 年 4 月 28 日




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