证券代码：300333           证券简称：兆日科技           公告编号：2020-027


                            深圳兆日科技股份有限公司

                  关于董事会换届选举完成暨部分董事离任的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


        深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 15 日召
开了公司 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届暨选举第四
届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立
董事候选人的议案》，公司董事会换届选举已完成，有关事项如下：
        一、第四届董事会成员

        非独立董事：魏恺言先生、余凯先生、NG YIPIN 先生、BAI JIANXIONG 先
生。
        独立董事：吴永平先生、MAK,SAI CHAK 先生、张汉斌先生。
        二、离任董事情况
        公司第三届董事会成员中的非独立董事陈自力先生，独立董事周政宁先生、

黄绍伟先生届满离任，将不再担任公司董事职务。截至本公告发布日，周政宁先
生、黄绍伟先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项；陈自
力先生通过新疆晁骏股权投资有限公司间接持有公司股份 2,912,623 股，承诺在
离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。
        上述各位在担任公司董事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，

公司对各位董事在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
        特此公告。



                                                  深圳兆日科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2020 年 5 月 15 日

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