证券代码：300333       证券简称：兆日科技           公告编号：2020-032


                         深圳兆日科技股份有限公司
                         关于董事会秘书变更的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    近日，公司董事会收到董事会秘书周桂清先生的辞职申请，周桂清先生因个
人原因申请辞去公司董事会秘书及副总经理职务。2020 年 6 月 29 日，深圳兆日
科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通
过了《关于变更董事会秘书的议案》，对董事会秘书做出如下变更：
    公司董事会同意周桂清先生辞去董事会秘书及副总经理职务，同意聘任余凯
先生担任公司董事会秘书（简历如下），任期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。
    余凯先生简历：中国国籍，无境外永久居留权。1980 年出生，硕士学历。
曾任职于德勤华永会计师事务所、平安证券投资银行部。2012 年 10 月在本公司
工作，历任公司董事会秘书，现任公司董事、财务总监。余凯先生未持有本公司
股份，与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有本公司
5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

    周桂清先生辞职后不再担任公司及公司的控股子公司其他职务，截至本公告
披露日，周桂清先生未持有公司股票。公司董事会对周桂清先生担任董事会秘书
期间所做出的贡献表示衷心感谢。


    特此公告。


                                              深圳兆日科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2020 年 6 月 30 日