证券代码：300333         证券简称：兆日科技             公告编号：2020-033


                           深圳兆日科技股份有限公司
                       第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于 2020 年 6 月 29 日在公司 1 号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2020
年 6 月 24 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际
参加董事 7 名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：
   1、    以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更
          董事会秘书的议案》。
    经全体董事审议，同意周桂清先生辞去董事会秘书及副总经理职务，同意聘
任余凯先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。
   公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件
    1.第四届董事会第二次会议决议签字页；
    2.独立董事对相关事项的独立意见。

   特此公告。



                                                深圳兆日科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2020 年 6 月 30 日