证券代码：300333          证券简称：兆日科技           公告编号：2020-048


                            深圳兆日科技股份有限公司
                      第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
    深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议
于 2020 年 12 月 30 日在公司 1 号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议
通知于 2020 年 12 月 25 日以电子邮件方式送达给全体监事，董事会秘书列席了
本次会议。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，其中参加现场会议 2
人，参加通讯会议 1 人。会议由监事会主席孙霞女士召集和主持，本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决
议：
1. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自
   有资金购买理财产品的议案》。
    经审核，监事会认为：通过适度的低风险理财产品投资，能够获得一定的投
资收益，为公司和股东谋取投资回报。监事会同意公司使用额度不超过 26,000
万元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，期限
为两年，在上述额度内，资金可以滚动使用。
    该事项无须股东大会审议。
    《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超
   募资金进行现金管理的议案》。


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    经审核，监事会认为：在不影响正常经营的情况下，公司使用超募资金择机
购买短期的安全性高、流动性好的理财产品，通过进行适度的理财产品投资，有
利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意
公司使用不超过人民币 14,000 万元超募资金（含利息）进行现金管理。
   该事项无需股东大会审议。
    《关于使用部分超募资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


三、备查文件
    1.第四届监事会第四次会议决议；


   特此公告。




                                             深圳兆日科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                     2020 年 12 月 30 日




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