证券代码：300333          证券简称：兆日科技            公告编号：2021-009


                            深圳兆日科技股份有限公司
                       第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2021 年 4 月 21 日在公司 1 号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2021
年 4 月 9 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际参
加董事 7 名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
1、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2020 年度
   报告全文及摘要>的议案》。
   公司《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2020 年度
   董事会工作报告>的议案》。
   《2020 年度董事会工作报告》详细内容见《2020 年年度报告全文》第四节
“经营情况讨论与分析”。
   公司独立董事吴永平先生、MAK,SAICHAK 先生、张汉斌先生、以及 2020 年度
离任的独立董事周政宁先生、黄绍伟先生向董事会提交了《2020 年度独立董事
述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。五位独立董事的述职
报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


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   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2020 年度
   总经理工作报告>的议案》。
   《2020 年度总经理工作报告》详细内容见《2020 年年度报告全文》第四节
“经营情况讨论与分析”。
4、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2020 年度
   财务决算报告>的议案》。
    《2020 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

5、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年度利
   润分配方案的议案》。
    董事会审议通过公司 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，
不送红股，不以资本公积金转增股本。
   董事会认为：以上 2020 年度利润分配预案符合公司未来经营发展需要，符
合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。公司独立
董事已发表独立意见，同意上述利润分配预案。
   《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2020 年度
   募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
   容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《深圳兆日科技股份有
限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2021]518Z0259 号）。
平安证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发
表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。
    以上文件及董事会出具的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


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7、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超
   募资金永久补充流动资金的议案》。

       公司拟使用首次公开发行股票的部分超募资金 14,000 万元永久补充流动资
金。
   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

       《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》及独立董事和监事会意
见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2020 年度
   公司内部控制评价报告>的议案》。
       公司监事会、独立董事对《2020年度内部控制评价报告》发表了相关意见。
监事会意见详见公司第四届监事会第五次会议决议公告，独立董事的意见详见
《独立董事对公司相关事项的独立意见》。
       以上文件及公司董事会出具的《2020年度内部控制评价报告》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事 2021 年
   薪酬及津贴的议案》。
       不在公司担任实际管理职务的董事薪酬实行津贴制，具体标准为 12 万元/
年（含税）；参加公司股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会等会议，
往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。
       在公司担任行政职务的董事的报酬采用月薪制，按其行政职务领取。
       独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制，具体
标准12万/年（含税）；独立董事参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员
会等会议，往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。
       公司独立董事已发表独立意见，同意以上方案。
       本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

10、      以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管
   理人员 2021 年薪酬的议案》。
       高管收入采用年薪制，年薪分成固定和浮动两部分。固定部分基本年薪范围：
300,000 元至 1,500,000 元之间，具体根据所担任岗位的重要程度、该职位在行

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业中的薪酬水平、本人的资历和能力等因素确定。浮动部分分成浮动年薪和成长
奖金两部分，与当年经营业绩直接挂钩。
    公司独立董事已发表独立意见，同意以上方案。
11、   以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于购买董
   监高职业责任险的议案》。
    为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，公司拟购买董事、监事及高级
管理人员责任险。购买董监高责任保险的具体事项按照公司与保险公司所签订的
相关合同执行。
    公司独立董事已发表独立意见，同意以上方案。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
12、   以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2021
   年度审计机构的议案》。
    经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
    对于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度的审计费用，提请股东
大会授权董事会根据 2021 年公司业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
    《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
13、   以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召
   开 2020 年年度股东大会的议案》。
    董事会拟于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东大会，详见公司同日于
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2020 年年度股东大会通知》。


三、备查文件

    1.第四届董事会第七次会议决议签字页；
    2.独立董事对相关事项的独立意见。


   特此公告。

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    深圳兆日科技股份有限公司
                       董事会
            2021 年 4 月 23 日




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