证券代码：300333         证券简称：兆日科技           公告编号：2021-032


                           深圳兆日科技股份有限公司
                       第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2021 年 12 月 30 日在公司 1 号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于
2021 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 名，
实际参加董事 7 名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
1、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公
   司增资的议案》。

    武汉兆日融云科技有限公司（以下简称“兆日融云”）是公司的全资子公司，
主要承担银企通平台下交付业务。由于兆日融云的经营发展需要，公司拟以自有
资金对兆日融云增资 3000 万元。
    该事项无须股东大会审议。
2、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超
   募资金进行现金管理的议案》。

    公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的超募资金（含利息）购买安全
性高、流动性好的短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，以上事项
自获公司董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权管理层在上述投资额
度、品种和期限内具体组织实施、开立或注销产品专用结算账户，审批每笔委托
理财并签署相关文件。
    公司独立董事认为：在保障资金安全的前提下，公司使用超募资金购买短期
的安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高超募资金的使用效率，也有利于

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提高现金管理收益。该事项不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用不超过人民币 10,000 万元超募资金（含利息）进行现
金管理。

    该事项无须股东大会审议。
    公司《关于使用部分超募资金进行现金管理的公告》及独立董事意见内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


三、备查文件

    1.第四届董事会第十一次会议决议；
    2.独立董事对相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                              深圳兆日科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2021 年 12 月 31 日




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