证券代码：300333         证券简称：兆日科技           公告编号：2022-008


                           深圳兆日科技股份有限公司
                       第四届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议
于 2022 年 4 月 25 日在公司 1 号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通
知于 2022 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达给全体监事，董事会秘书、证券事务
代表列席了本次会议。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，其中参加
现场会议 2 人，参加通讯会议 1 人。会议由监事会主席孙霞女士召集和主持，本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，本次会议表决通过了以下决议：
1、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021 年度
   报告全文及摘要>的议案》。
   经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2021 年年度报告全文》及《2021
年年度报告摘要》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   公司《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

2、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021 年度
   财务决算报告>的议案》。
    监事会成员一致认为，公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
    《2021 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

3、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度利
   润分配方案的议案》。
    公司 2021 年度利润分配方案为：2021 年度不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积金转增股本。
    经审核，监事会认为董事会提出的公司 2021 年度利润分配方案符合公司目
前实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情
形。
   《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021 年度
   募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年关于募集资金存放、使用等
事项，公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及
公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大投资者披露了详细情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用剩余超
   募资金永久补充流动资金的议案》。

    公司拟将首次公开发行股票的剩余超募资金全部用以永久补充流动资金，预
计金额不超过 4,000 万元，具体金额以届时实际补充流动资金金额为准。
    监事会认为：公司使用剩余超募资金永久补充经营所需的流动资金，有利于
提高公司资金使用效率，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定。因此，同
意公司使用剩余超募资金永久补充流动资金。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》及独立董事意见详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021 年度
   公司内部控制自我评价报告>的议案》。
    经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相
关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制
体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公
司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
   《2021 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于监事 2022 年
   薪酬及津贴的议案》。
    公司监事会由3位监事组成，其中在公司担任行政职务的2位，未在公司担任
行政职务的1位,现拟定2022年度监事薪酬及津贴方案如下：

    1、未在公司担任行政职务的监事津贴标准为 5000 元/月（含税），按月发放；
参加公司股东大会、董事会、监事会等会议，往返公司交通费、住宿费和开展调
研活动等事务性费用由公司承担。
    2、在公司担任行政职务的监事的薪酬采用月薪制，按其行政职务领取。

   本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

8、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021 年度
   监事会工作报告>的议案》。
    《2021年度监事会工作报告》见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
9、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年第一季度
   报告全文》。
    经审核，公司监事会认为董事会编制和审核的《2022 年第一季度报告全文》
符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2022 年第一季度报告全文》内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


三、备查文件
    1.第四届监事会第十次会议决议。



    特此公告。


                                               深圳兆日科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 4 月 26 日