证券代码：300333         证券简称：兆日科技             公告编号：2022-015


                           深圳兆日科技股份有限公司
                           2021 年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1.本次股东大会无否决议案的情形。
     2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     1．会议召开情况
     （1）会议召集人：公司董事会
     （2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
     （3）会议召开时间：
     现场会议时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 14:30
     网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 17 日的交
易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 17
日的 9:15—15:00 的任意时间。
     （4）现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦 C 座 1605
室
     （5）会议主持人：董事长魏恺言先生。
     会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
     2．会议出席情况
     （1）股东出席情况：
股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 54,489,529 股，占上市公司总股
份的 16.2171％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 54,478,029 股，占上市公司总股
份的 16.2137％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 11,500 股，占上市公司总股份的
0.0034％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 11,500 股，占上市公司总
股份的 0.0034％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 11,500 股，占上市公司总股份的
0.0034％。
    （2）公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及律师出席或列席
了会议。


二、议案审议情况
   本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议
案：
提案 1.00 关于＜2021 年度报告全文及摘要＞的议案
总表决情况：
    同意 54,478,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9789％；反对 11,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 11,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.00 关于＜2021 年度董事会工作报告＞的议案
总表决情况：
    同意 54,478,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9789％；反对 11,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 11,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 3.00 关于＜2021 年度财务决算报告＞的议案
总表决情况：
    同意 54,478,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9789％；反对 11,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 11,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 4.00 关于 2021 年度利润分配方案的议案
总表决情况：
    同意 54,478,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9789％；反对 11,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 11,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 5.00 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
总表决情况：
    同意 54,478,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9789％；反对 11,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 11,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 6.00 关于董事 2022 年薪酬及津贴的议案
总表决情况：
    同意 54,478,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9789％；反对 11,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 11,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 7.00 关于监事 2022 年薪酬的议案
总表决情况：
    同意 54,478,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9789％；反对 11,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 11,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 8.00 关于购买董监高职业责任险的议案
总表决情况：
    同意 54,478,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9789％；反对 11,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 11,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 9.00 关于续聘 2022 年度审计机构的议案
总表决情况：
    同意 54,478,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9789％；反对 11,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 11,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 10.00 关于＜2021 年度监事会工作报告＞的议案
总表决情况：
    同意 54,478,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9789％；反对 11,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 11,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
   广东信达律师事务所廖敏律师、蔡腾飞律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件
   1、2021 年度股东大会决议；
   2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳兆日科技股份有限公司 2021 年度
股东大会的法律意见书》。

   特此公告。

                                             深圳兆日科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 5 月 17 日