证券代码：300333         证券简称：兆日科技           公告编号：2022-023


                           深圳兆日科技股份有限公司
                      第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2022 年 10 月 26 日在公司 1 号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于
2022 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 名，
实际参加董事 7 名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
1、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2022 年第
   三季度报告〉的议案》。
   公司《2022 年第三季度报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公
   司增资的议案》。
   武汉兆日融云科技有限公司（以下简称“兆日融云”）是公司的全资子公司，
主要承担银企通平台下交付业务。由于兆日融云的经营发展需要，公司拟以自有
资金对兆日融云增资 5000 万元。
   该事项无须股东大会审议。


三、备查文件

    1.第四届董事会第十四次会议决议签字页；




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特此公告。


                 深圳兆日科技股份有限公司
                                    董事会
                        2022 年 10 月 27 日




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