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公司公告

兆日科技:第四届监事会第十三次会议决议公告2023-01-05  

                        证券代码:300333          证券简称:兆日科技           公告编号:2023-003


                            深圳兆日科技股份有限公司
                     第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
    深圳兆日科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会
议于 2023 年 1 月 4 日在公司 1 号会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议
通知于 2022 年 12 月 30 日以电子邮件方式送达给全体监事,董事会秘书列席了
本次会议。本次会议应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名,其中参加现场会议 2
人,参加通讯会议 1 人。会议由监事会主席孙霞女士召集和主持,本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况
1. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自
   有资金购买理财产品的议案》。
    经审核,监事会认为:通过适度的低风险理财产品投资,能够获得一定的投
资收益,为公司和股东谋取投资回报。监事会同意公司使用额度不超过 25,000
万元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品,期限
为 1 年,在上述额度内,资金可以滚动使用。
    该事项无须股东大会审议。
    《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。


三、备查文件
    1.第四届监事会第十三次会议决议;




                                     1
特此公告。




                 深圳兆日科技股份有限公司
                                   监事会
                          2023 年 1 月 5 日




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