证券代码：300333          证券简称：兆日科技            公告编号：2023-002


                            深圳兆日科技股份有限公司
                      第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2023 年 1 月 4 日在公司 1 号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2022
年 12 月 30 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际
参加董事 7 名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
1、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自
   有资金购买理财产品的议案》。

    为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司拟使用额
度不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高
的理财产品，期限为 1 年，在上述额度内，资金可以滚动使用。
    该事项无须股东大会审议。
    《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


三、备查文件

    1.第四届董事会第十五次会议决议签字页；
    2.独立董事对相关事项的独立意见。


   特此公告。



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    深圳兆日科技股份有限公司
                      董事会
             2023 年 1 月 5 日




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