证券代码：300336            证券简称：新文化           公告编号：2019-004




                   上海新文化传媒集团股份有限公司

                    关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，
经上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长杨震华先生提
名，董事会提名委员会审核，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任汪烽女士为公司董事会秘书，任期自
本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。汪烽女士已取得深圳证券交
易所颁发的《董事会秘书资格证书》，深圳证券交易所对其任职资格审核无异议。
公司独立董事对聘任公司董事会秘书的议案发表了同意的独立意见。


    简历：
    汪烽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年生，毕业于上海财经大
学，硕士学位。曾任海通证券股份有限公司投资银行部项目经理、融资一部经理；
长城证券股份有限公司投资银行部总经理助理；海通证券股份有限公司资本市场
部总经理、投资银行部董事总经理；上海力元股权投资管理有限公司总裁；上海
缘木投资管理有限公司总经理。现任上海新文化传媒集团股份有限公司副总经理。
    截至公告日，汪烽女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国
证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。


    公司副总经理兼董事会秘书汪烽女士联系方式如下：
    电话：021-65871976
    传真：021-65873968
电子邮箱：xinwenhua@ncmedia.com.cn
联系地址：上海市虹口区东江湾路 444 号北区 238 室


特此公告。




                              上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
                                     二〇一九年一月二十五日