证券代码：300336          证券简称：新文化           公告编号：2020-078


                   上海新文化传媒集团股份有限公司

                   第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 3

日以电话、邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第四届监事会第十一次会

议的通知，并于 2020 年 8 月 6 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。应
参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书张津津列席了本次会议，本

次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《上海新文化传媒集团股份有

限公司章程》的规定。会议由监事会主席余厉先生主持，会议以记名投票的表决

方式，审议并通过了如下议案：



    一、   审议通过《关于终止非公开发行A股股票方案的议案》

    鉴于再融资政策及资本市场环境的变化与公司目前的实际情况，经与中介机

构深入沟通和审慎分析，公司决定终止本次非公开发行股票事项。终止非公开发

行股票事项不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体

股东、特别是中小股东利益的情形。

    后续公司将根据相关再融资政策并结合自身实际情况，尽快推出新的非公开

发行股票方案。

    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。



    二、   审议通过《关于公司与特定对象签署<非公开发行股票认购协议之终

止协议>的议案》
    鉴于再融资政策及资本市场环境的变化与公司目前的实际情况，经与中介机
构深入沟通和审慎分析，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并与特定对象
[即三名认购对象：上海双创文化影视企业管理中心（有限合伙）、上海双创宝励
股权投资管理合伙企业（有限合伙）、上海文鹏创业投资合伙企业（有限合伙）]
分别签署《非公开发行股票认购协议之终止协议》。

    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。


   特此公告。




                                  上海新文化传媒集团股份有限公司监事会

                                            二〇二〇年八月六日