证券代码：300336             证券简称：新文化        公告编号：2021-018


                    上海新文化传媒集团股份有限公司

                   2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、时间：
    （1）现场会议开始时间：2021年3月24日下午14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月24日
的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年3月24日上
午9:15至15:00中的任意时间。
    2、地点：上海市闵行区虹梅路3081号虹桥基金小镇83号楼一楼会议室
    3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长杨震华先生
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上
海新文化传媒集团股份有限公司章程》的有关规定。
    7、股东、股东代理的出席情况：
    出席本次会议的股东及股东代表共13名，代表股份135,239,440股，占上市
公司总股份的16.7743％。
    其中：现场参加会议的股东及股东代表共8名，代表股份135,044,230股，占
上市公司总股份的16.7501％。通过网络投票的股东5人，代表股份195,210股，
占上市公司总股份的0.0242％。
       8、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师代表出席或列席了本次会议。


       二、议案审议表决情况
       本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如
下：

       1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
       同意 135,094,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8929％；反对
44,810 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％；弃权 100,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0739％。
中小股东总表决情况：
       同意 824,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.0528％；反对 44,810
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.6253％；弃权 100,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 10.3219％。


       三、律师出具的法律意见
       上海泛洋律师事务所指派的律师出席了本次会议，进行现场见证并对本次股
东大会出具了法律意见书，律师认为：本所律师认为上海新文化传媒集团股份有
限公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》以及《公司章程》等相关规定；本
次股东大会的召集人以及出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、
表决结果合法有效。
       具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2021 年
第二次临时股东大会的法律意见书》。


       四、备查文件
       1、2021 年第二次临时股东大会决议；
       2、上海泛洋律师事务所关于公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。




             上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
                      二〇二一年三月二十四日