证券代码：300336             证券简称：新文化        公告编号：2021-043


                   上海新文化传媒集团股份有限公司

                     2020 年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
   1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
   1、时间：
   （1）现场会议开始时间：2021年5月20日下午14:00
   （2）网络投票时间：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月20日
的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月20日上
午9:15至15:00中的任意时间。
   2、地点：上海市闵行区虹梅路3081号虹桥基金小镇83号楼一楼会议室
   3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
   4、召集人：公司董事会
   5、主持人：公司董事张赛美女士
   6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上
海新文化传媒集团股份有限公司章程》的有关规定。
   7、股东、股东代理的出席情况：
   出席本次会议的股东及股东代表共21名，代表股份180,762,240股，占上市
公司总股份的22.4207％。
   其中：现场参加会议的股东及股东代表共7名，代表股份153,047,480股，占
上市公司总股份的18.9831％。通过网络投票的股东14人，代表股份27,714,760
股，占上市公司总股份的3.4376％。
    8、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师代表以现场或者视频方式出
席或列席了本次会议。


       二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如
下：
       1、审议通过了《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》
       总表决情况：
    同意 180,455,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8304％；反对
306,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1696％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
    同意 47,685,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3613％；反对
306,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6387％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       2、审议通过了《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
       总表决情况：
    同意 180,455,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8304％；反对
306,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1696％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
    同意 47,685,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3613％；反对
306,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6387％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       3、审议通过了《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
       总表决情况：
    同意 180,455,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8304％；反对
306,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1696％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 47,685,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3613％；反对
306,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6387％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 180,455,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8304％；反对
306,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1696％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 47,685,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3613％；反对
306,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6387％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 180,455,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8304％；反对
306,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1696％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 47,685,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3613％；反对
306,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6387％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过了《关于公司<2020 年度审计报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 180,455,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8304％；反对
306,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1696％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 47,685,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3613％；反对
306,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6387％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
    总表决情况：
    同意 180,455,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8304％；反对
306,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1696％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 47,685,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3613％；反对
306,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6387％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合
授信额度的议案》
    总表决情况：
    同意 180,455,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8304％；反对
306,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1696％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 47,685,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3613％；反对
306,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6387％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过了《关于 2021 年度预计为子公司提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 179,755,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8298％；反对
306,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1702％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 47,685,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3613％；反对
306,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6387％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东余厉回避表决，关联股东持有股份 700,000 股。
    10、审议通过了《关于公司董事 2020 年度薪酬执行情况的议案》
    总表决情况：
    同意 48,385,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3705％；反对
306,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6295％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 47,685,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3613％；反对
306,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6387％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东拾分自然（上海）文化传播有限公司、上海渠丰国际贸易有限公司、
杨震华回避表决，关联股东合计持有股份 132,070,630 股。
    11、审议通过了《关于公司监事 2020 年度薪酬确定及 2021 年度薪酬方案
的议案》
    总表决情况：
    同意 179,755,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8298％；反对
306,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1702％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 47,685,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3613％；反对
306,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6387％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东余厉回避表决，关联股东持有股份 700,000 股。
    12、审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
    总表决情况：
    同意 180,455,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8304％；反对
306,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1696％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 47,685,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3613％；反对
306,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6387％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    13、审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的
议案》
    总表决情况：
    同意 47,685,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3613％；反对
306,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6387％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 47,685,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3613％；反对
306,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6387％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东拾分自然（上海）文化传播有限公司、上海渠丰国际贸易有限公司、
杨震华、余厉回避表决，关联股东合计持有股份 132,770,630 股。
    14、审议通过了《关于预计 2021 年度向控股股东之关联方借款暨关联交易
的议案》
    总表决情况：
    同意 48,385,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3705％；反对
306,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6295％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 47,685,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3613％；反对
306,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6387％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东拾分自然（上海）文化传播有限公司、上海渠丰国际贸易有限公司、
杨震华回避表决，关联股东合计持有股份 132,070,630 股。
    15、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    总表决情况：
    同意 179,755,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4432％；反对
1,006,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5568％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 46,985,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9027％；反对
1,006,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0973％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    16、审议通过了《关于全资子公司签订相关协议的议案》
    总表决情况：
    同意 179,755,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4432％；反对
1,006,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5568％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 46,985,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9027％；反对
1,006,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0973％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所指派的律师出席了本次会议，进行现场见证并对本
次股东大会出具了法律意见书，律师认为：本所律师认为上海新文化传媒集团股
份有限公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结
果合法有效。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《上海市锦
天城律师事务所关于上海新文化传媒集团股份有限公司 2020 年度股东大会的法
律意见书》。


    四、备查文件
   1、2020 年度股东大会决议；
   2、上海市锦天城律师事务所关于上海新文化传媒集团股份有限公司 2020
年度股东大会的法律意见书。


   特此公告。




                                上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
                                         二〇二一年五月二十日