证券代码：300336            证券简称：新文化              公告编号：2021-054



                    上海新文化传媒集团股份有限公司

                   第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 9
日向公司全体监事发出会议通知，于 2021 年 7 月 15 日上午 11：00 在公司会议
室以现场方式召开第四届监事会第十八次会议。应参加监事 3 人，实际参加监事
3 人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上
海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席余厉先生主持，
公司董事会秘书张津津女士列席了本次会议，会议以记名投票的表决方式，审议
并形成了如下决议：


    一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    公司依照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关规定，
公司监事会对《监事会议事规则》部分条款进行修订，并替代之前已经制定的相
关制度。
    上述拟修订后的制度具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上的相关内容。
    表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    本议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。


    二、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
    监事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度的审
计机构，在审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，
遵守职业道德规范，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专

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业报告。监事会一致同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021
年度审计机构，聘期一年。
    表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
    本议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。


    特此公告。




                                上海新文化传媒集团股份有限公司监事会
                                        二〇二一年七月十六日




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