证券代码：300336            证券简称：新文化         公告编号：2021-094


                    上海新文化传媒集团股份有限公司

                   第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 2

日向公司全体监事发出会议通知，以通讯方式于 2021 年 11 月 3 日上午 9:45 紧

急召开第四届监事会第二十一次会议。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公

司董事会秘书张津津列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公

司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由监事余厉先

生主持，会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：



    一、审议通过《关于公司与上海双创投资管理有限公司签署<公司债券兑付

协议>暨关联交易的议案》

    监事会认为，本次关联交易事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，能够有

效化解公司债券兑付风险，有助于缓解公司临期债券的短期兑付压力，完成公司

债券摘牌兑付工作。

    表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

    本议案尚需提交2021年第六次临时股东大会审议。



    二、审议通过《关于公司与上海高胜致信投资管理有限公司及上海双创投

资管理有限公司签署<公司债券兑付协议>暨关联交易的议案》

    监事会认为，本次关联交易事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，能够有

效化解公司债券兑付风险，有助于缓解公司临期债券的短期兑付压力，完成公司

债券摘牌兑付工作。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交2021年第六次临时股东大会审议。


特此公告。




                             上海新文化传媒集团股份有限公司监事会
                                     二〇二一年十一月四日