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公司公告

新文化:2021年第六次临时股东大会决议公告2021-11-19  

                        证券代码:300336             证券简称:新文化          公告编号:2021-099


                    上海新文化传媒集团股份有限公司

                   2021 年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、时间:
    (1)现场会议开始时间:2021年11月19日下午14:30
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年11月19
日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年11月19日上
午9:15至下午15:00中的任意时间。
    2、地点:上海市闵行区虹梅路3081号虹桥基金小镇85-B栋一楼会议室
    3、方式:现场表决与网络投票相结合的方式
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:公司董事长杨震华先生
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上
海新文化传媒集团股份有限公司章程》的有关规定。
    7、股东、股东代理的出席情况:
    出席本次会议的股东及股东代表共13名,代表股份80,592,262股,占上市公
司总股份的9.9962%。
    其中:现场参加会议的股东及股东代表共5名,代表股份55,353,702股,占
上市公司总股份的6.8657%。通过网络投票的股东8名,代表股份25,238,560股,
                                     1
占上市公司总股份的3.1304%。
       8、公司董事、监事、高级管理人员及律师代表以现场或者视频方式出席或
列席了本次会议。


       二、议案审议表决情况
       本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决,表决结果如
下:

       1、审议通过了《关于公司与上海双创投资管理有限公司签署<公司债券兑

付协议>暨关联交易的议案》
总表决情况:
       同意 80,529,152 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9217%;反对
63,110 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0783%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
       同意 25,916,377 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7571%;反对
63,110 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2429%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

       2、审议通过了《关于公司与上海高胜致信投资管理有限公司及上海双创投

资管理有限公司签署<公司债券兑付协议>暨关联交易的议案》
总表决情况:
       同意 26,516,377 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7626%;反对
63,110 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2374%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
       同意 25,916,377 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7571%;反对
63,110 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2429%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
       关联股东上海渠丰国际贸易有限公司、杨震华回避表决,关联股东合计持有
股份 54,012,775 股。

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    三、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所指派的律师出席了本次会议,进行现场见证并对本
次股东大会出具了法律意见书,律师认为:公司 2021 年第六次临时股东大会的
召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章
程》、《股东大会议事规则》等相关规定;本次股东大会的召集人以及出席会议
人员资格合法有效;本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《上海市锦
天城律师事务所关于公司 2021 年第六次临时股东大会的法律意见书》。


    四、备查文件
    1、2021 年第六次临时股东大会决议;
    2、上海市锦天城律师事务所关于公司 2021 年第六次临时股东大会的法律意
见书。


    特此公告。




                                  上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十一月十九日




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