证券代码：300336             证券简称：新文化           公告编号：2022-026


                    上海新文化传媒集团股份有限公司

                   关于召开 2021 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第二十七次会议决议，公司定于 2022 年 5 月 19 日下午 14:00 召开公司 2021 年
度股东大会，现将有关事项通知如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年度股东大会
    2、会议的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第二十七次会议决议，
决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    (1) 现场会议召开时间：2022年5月19日下午14:00
    (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2022年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网
系统投票的具体时间为2022年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022年5月12日
    7、出席对象：

                                      1
    (1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
    于2022年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
    (3) 公司聘请的律师；
    (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：上海市闵行区虹梅路3081号虹桥基金小镇83号楼一
楼会议室。


    二、会议审议事项
    （一）审议以下议案：
    表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                                                备注
提案编码                      提案名称
                                                            该列打勾的栏
                                                            目可以投票

   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

非累积投票提案

 1.00      《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》           √

           《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专
 2.00                                                            √
           项报告>的议案》

 3.00      《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》           √

 4.00      《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》           √

 5.00      《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》             √

 6.00      《关于公司<2021 年度审计报告>的议案》                 √

 7.00      《关于公司 2021 年度利润分配的议案》                  √

           《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
 8.00                                                            √
           案》


                                    2
          《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申
 9.00                                                             √
          请综合授信额度的议案》

 10.00    《关于 2022 年度预计为子公司提供担保的议案》            √

          《关于公司向控股股东之关联方借款延期暨关联交
 11.00                                                            √
          易的议案》
          《关于公司董事 2021 年度薪酬情况及非独立董事
 12.00                                                            √
          2022 年度薪酬方案的议案》
          《关于公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬
 13.00                                                            √
          方案的议案》

累积投票提案 提案 15、16、17 为等额选举，需逐项表决

                                                             应选人数（4）
 14.00    关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
                                                                   人

 14.01    选举杨震华为公司第五届董事会非独立董事                  √

 14.02    选举张赛美为公司第五届董事会非独立董事                  √

 14.03    选举何君琦为公司第五届董事会非独立董事                  √

 14.04    选举张津津为公司第五届董事会非独立董事                  √

                                                             应选人数（3）
 15.00    关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
                                                                   人

 15.01    选举陈华为公司第五届董事会独立董事                      √

 15.02    选举曹中为公司第五届董事会独立董事                      √

 15.03    选举孙文洁为公司第五届董事会独立董事                    √

                                                             应选人数（2）
 16.00    关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
                                                                   人

 16.01    选举王雷为公司第五届监事会非职工代表监事                √

 16.02    选举高源为公司第五届监事会非职工代表监事                √

 17.00    关于公司第五届董事会董事薪酬及津贴方案的议案            √

 18.00    关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案                  √

    根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号—创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者


                                   3
单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次
会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    特别说明：议案 10 至议案 13、17、18 关联股东需要回避表决；议案 10 为
特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上表决通过。
    （二）听取独立董事述职报告
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。


    三、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2022年5月18日(上午9:30-11:30，下午14:00-16:00)

    异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2022年5月18日16:00之前送达或

传真到公司。

    3、登记地点：上海市闵行区虹梅路3081号虹桥基金小镇85-B栋三楼证券部。

    4、登记方法：

    (1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、

委托人身份证办理登记手续。

    (2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证

明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代

理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附

件二）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡或持股证明办理登记手续。

    (3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。采取信函方式登

记的，信封请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。
    (4) 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件

                                         4
到场。
   5、会议联系方式：
   (1) 联系人：张津津
   (2) 联系电话：021-65871976
   (3) 传真：021-65873657
   (4) 邮箱：E-mail：xinwenhua@ncmedia.com.cn
   (5) 联系地址：上海市闵行区虹梅路3081号虹桥基金小镇85-B栋三楼证券部
   (6) 邮政编码：200081

   6、其他事项：

   (1) 会议相关材料备置于会议现场。

   (2) 本次会议预期半天，与会股东的所有费用自理。

   (3) 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。



    四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


    五、备查文件
   1、第四届董事会第二十七次会议决议；
   2、第四届监事会第二十三次会议决议。


   特此公告。




                                 上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
                                         二〇二二年四月二十八日




                                     5
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“350336”，投票简称为“新文投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
             表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                      填报
             对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                     …                                …
                   合 计                 不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

    股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

    ② 选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

    ③ 选举非职工代表监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。


                                     6
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。



       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022年5月19日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，

下午13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日上午9:15至下午15:00

的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《投资者网络服务身份

认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                     7
        附件二：

                                      授权委托书

            兹委托       先生（女士）代表我单位（或个人）出席上海新文化传媒集
        团股份有限公司 2021 年度股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议文
        件。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意见
        进行表决。
                                                     备注
 提案                                               该列打勾
                           提案名称                            同意   反对   弃权
 编码                                               的栏目可
                                                    以投票

  100     总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

非累积投票提案

          《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议
1.00                                                  √
          案》

          《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用
2.00                                                  √
          情况的专项报告>的议案》

          《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议
3.00                                                  √
          案》

          《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议
4.00                                                  √
          案》

          《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议
5.00                                                  √
          案》

6.00      《关于公司<2021 年度审计报告>的议案》       √


7.00      《关于公司 2021 年度利润分配的议案》        √

          《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
8.00                                                  √
          一的议案》

          《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金
9.00                                                  √
          融机构申请综合授信额度的议案》

          《关于 2022 年度预计为子公司提供担保的
10.00                                                 √
          议案》


                                               8
        《关于公司向控股股东之关联方借款延期暨
11.00                                             √
        关联交易的议案》

        《关于公司董事 2021 年度薪酬情况及非独
12.00                                             √
        立董事 2022 年度薪酬方案的议案》

        《关于公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022
13.00                                             √
        年度薪酬方案的议案》

累积投票提案 提案 15、16、17 为为等额选举，需逐项表决，填报投给候选人的选举票数

        关于选举公司第五届董事会非独立董事的议
14.00                                          应选人数（4）人
        案

14.01   选举杨震华为公司第五届董事会非独立董事    √


14.02   选举张赛美为公司第五届董事会非独立董事    √


14.03   选举何君琦为公司第五届董事会非独立董事    √


14.04   选举张津津为公司第五届董事会非独立董事    √


15.00   关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人


15.01   选举陈华为公司第五届董事会独立董事        √


15.02   选举曹中为公司第五届董事会独立董事        √


15.03   选举孙文洁为公司第五届董事会独立董事      √

        关于选举公司第五届监事会非职工代表监事
16.00                                          应选人数（2）人
        的议案

        选举王雷为公司第五届监事会非职工代表监
16.01                                             √
        事

        选举高源为公司第五届监事会非职工代表监
16.02                                             √
        事

        关于公司第五届董事会董事薪酬及津贴方案
17.00                                             √
        的议案


                                        9
18.00   关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案   √


    委托人名称：
    委托人身份证或营业执照号码：
    委托人持有股份性质和数量：
    委托人证券账户号码：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    委托人签名：
    （个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
    委托日期：
    委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。




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附件三：



                上海新文化传媒集团股份有限公司
                2021年度股东大会参会股东登记表


个人股东姓名/
法人股东名称
身份证号码/营                          法人股东法定
业执照号码                             代表人姓名

股东账号                               持股数量

联系电话                               电子邮箱

联系地址                               邮政编码

                                       代理人身份证
代理人姓名
                                       号码
发言意向及要点：




股东签字（法人股东盖章）：


                                                           年   月   日

附注：
1、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏明确写明您的发言
意向及要点，并注明所需要的时间。特别提示：因股东大会时间有限，股东发言
由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能
在本次股东大会上发言。
2、参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。




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