证券代码：300336             证券简称：*ST新文        公告编号：2022-039


                   上海新文化传媒集团股份有限公司

                     2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、时间：
    （1）现场会议开始时间：2022年5月19日下午14:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月19日
的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月19日上
午9:15至下午15:00的任意时间。
    2、地点：上海市闵行区虹梅路3081号虹桥基金小镇83号楼一楼会议室
    3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长杨震华先生
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上
海新文化传媒集团股份有限公司章程》的有关规定。
    7、股东、股东代理的出席情况：
    （1）股东出席的总体情况
    出席本次会议的股东及股东代表共13名，代表股份183,508,430股，占上市
公司总股份的22.7613％。
    其中：现场参加会议的股东及股东代表共5名，代表股份158,349,730股，占
上市公司总股份的19.6408％。通过网络投票的股东8名，代表股份25,158,700
股，占上市公司总股份的3.1205％。
       （2）中小股东出席的总体情况
       通过网络投票的中小股东8名，代表股份25,158,700股，占上市公司总股份
的3.1205％。
       8、公司董事、监事、高级管理人员及律师代表以现场或者视频方式出席或
列席了本次会议。


       二、议案审议表决情况
       本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如
下：
       1、审议通过了《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
       总表决情况：
       同意 182,518,430 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4605％；反对
990,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5395％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 24,168,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.0650％；反对
990,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9350％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       2、审议通过了《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
       总表决情况：
       同意 181,965,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1590％；反对
990,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5395％；弃权 553,300 股（其中，
因未投票默认弃权 553,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3015％。
       中小股东总表决情况：
       同意 23,615,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8657％；反对
990,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9350％；弃权 553,300 股（其
中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 553,300 股 ）， 占 出 席会 议 的 中 小 股东 所 持 股 份 的
2.1992％。
     3、审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
     总表决情况：
     同意 181,965,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1590％；反对
990,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5395％；弃权 553,300 股（其中，
因未投票默认弃权 553,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3015％。
     中小股东总表决情况：
     同意 23,615,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8657％；反对
990,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9350％；弃权 553,300 股（其
中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 553,300 股 ）， 占 出 席会 议 的 中 小 股东 所 持 股 份 的
2.1992％。
     4、审议通过了《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
     总表决情况：
     同意 181,965,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1590％；反对
990,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5395％；弃权 553,300 股（其中，
因未投票默认弃权 553,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3015％。
     中小股东总表决情况：
     同意 23,615,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8657％；反对
990,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9350％；弃权 553,300 股（其
中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 553,300 股 ）， 占 出 席会 议 的 中 小 股东 所 持 股 份 的
2.1992％。
     5、审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
     总表决情况：
     同意 181,965,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1590％；反对
990,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5395％；弃权 553,300 股（其中，
因未投票默认弃权 553,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3015％。
     中小股东总表决情况：
     同意 23,615,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8657％；反对
990,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9350％；弃权 553,300 股（其
中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 553,300 股 ）， 占 出 席会 议 的 中 小 股东 所 持 股 份 的
2.1992％。
     6、审议通过了《关于公司<2021 年度审计报告>的议案》
     总表决情况：
     同意 181,965,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1590％；反对
990,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5395％；弃权 553,300 股（其中，
因未投票默认弃权 553,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3015％。
     中小股东总表决情况：
     同意 23,615,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8657％；反对
990,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9350％；弃权 553,300 股（其
中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 553,300 股 ）， 占 出 席会 议 的 中 小 股东 所 持 股 份 的
2.1992％。
     7、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
     总表决情况：
     同意 181,965,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1590％；反对
990,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5395％；弃权 553,300 股（其中，
因未投票默认弃权 553,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3015％。
     中小股东总表决情况：
     同意 23,615,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8657％；反对
990,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9350％；弃权 553,300 股（其
中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 553,300 股 ）， 占 出 席会 议 的 中 小 股东 所 持 股 份 的
2.1992％。
     8、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
     总表决情况：
     同意 181,965,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1590％；反对
990,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5395％；弃权 553,300 股（其中，
因未投票默认弃权 553,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3015％。
     中小股东总表决情况：
     同意 23,615,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8657％；反对
990,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9350％；弃权 553,300 股（其
中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 553,300 股 ）， 占 出 席会 议 的 中 小 股东 所 持 股 份 的
2.1992％。
     9、审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合
授信额度的议案》
     总表决情况：
     同意 182,795,830 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6117％；反对
159,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0868％；弃权 553,300 股（其中，
因未投票默认弃权 553,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3015％。
     中小股东总表决情况：
     同意 24,446,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1676％；反对
159,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6332％；弃权 553,300 股（其
中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 553,300 股 ）， 占 出 席会 议 的 中 小 股东 所 持 股 份 的
2.1992％。
     10、审议通过了《关于 2022 年度预计为子公司提供担保的议案》
     总表决情况：
     同意 133,526,755 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2640％；反对
990,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7360％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 24,168,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.0650％；反对
990,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9350％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
     关联股东上海渠丰国际贸易有限公司、杨震华、余厉回避表决，关联股东合
计回避表决的股份数为 48,991,675 股。
     此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意
通过。
     11、审议通过了《关于公司向控股股东之关联方借款延期暨关联交易的议
案》
       总表决情况：
       同意 73,991,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7852％；反对
159,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2148％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 24,999,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3668％；反对
159,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6332％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       关联股东拾分自然（上海）文化传播有限公司及其接受陈颖翱表决权委托的
股份回避表决，关联股东合计回避的股份数为 109,358,055 股。
       12、审议通过了《关于公司董事 2021 年度薪酬情况及非独立董事 2022 年
度薪酬方案的议案》
       总表决情况：
       同意 24,668,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.1417％；反对
990,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.8583％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 24,168,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.0650％；反对
990,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9350％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       关联股东拾分自然（上海）文化传播有限公司及其接受陈颖翱表决权委托的
股份、上海渠丰国际贸易有限公司、杨震华回避表决，关联股东合计回避的股份
数为 157,849,730 股。
       13、审议通过了《关于公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案
的议案》
       总表决情况：
       同意 182,018,430 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4590％；反对
990,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5410％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,168,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.0650％；反对
990,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9350％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东余厉回避表决，关联股东合计回避的股份数为 500,000 股。
    14、逐项审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》（采
用累积投票制）
    本次股东大会以累积投票方式选举杨震华先生、张赛美女士、何君琦女士、
张津津女士为公司第五届董事会非独立董事，与股东大会选举产生的独立董事共
同组成公司第五届董事会，任期三年，自股东大会决议通过本议案之日起计算，
至第五届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：
    14.01、《选举杨震华为公司第五届董事会非独立董事》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 158,355,742 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
86.2934%。本议案获得通过。
    其中，中小投资者股东表决情况为：同意6,012股，占出席会议的中小股东
所持股份的0.0239%。
    14.02、《选举张赛美为公司第五届董事会非独立董事》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 158,355,742 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
86.2934%。本议案获得通过。
    其中，中小投资者股东表决情况为：同意6,012股，占出席会议的中小股东
所持股份的0.0239%。
    14.03、《选举何君琦为公司第五届董事会非独立董事》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 158,415,738 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
86.3261%。本议案获得通过。
    其中，中小投资者股东表决情况为：同意66,008股，占出席会议的中小股东
所持股份的0.2624%。
    14.04、《选举张津津为公司第五届董事会非独立董事》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 158,415,739 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
86.3261%。本议案获得通过。
    其中，中小投资者股东表决情况为：同意66,009股，占出席会议的中小股东
所持股份的0.2624%。
    15、逐项审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》（采用
累积投票制）
    本次股东大会以累积投票方式选举陈华先生、曹中先生、孙文洁先生为公司
第五届董事会独立董事，与股东大会选举产生的非独立董事共同组成公司第五届
董事会，任期三年，自股东大会决议通过本议案之日起计算，至第五届董事会任
期届满之日止。本届董事会三位独立董事的任职资格已于股东大会召开前提交深
交所审核无异议。具体表决情况如下：
    15.01、《选举陈华为公司第五届董事会独立董事》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 158,415,736 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
86.3261%。本议案获得通过。
    其中，中小投资者股东表决情况为：同意66,006股，占出席会议的中小股东
所持股份的0.2624%。
    15.02、《选举曹中为公司第五届董事会独立董事》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 158,415,736 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
86.3261%。本议案获得通过。
    其中，中小投资者股东表决情况为：同意66,006股，占出席会议的中小股东
所持股份的0.2624%。
    15.03、《选举孙文洁为公司第五届董事会独立董事》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 158,415,738 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
86.3261%。本议案获得通过。
    其中，中小投资者股东表决情况为：同意66,008股，占出席会议的中小股东
所持股份的0.2624%。
    16、逐项审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
（采用累积投票制）
    本次股东大会以累积投票方式选举王雷先生、高源先生为公司第五届监事会
非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第
五届监事会，任期三年，自股东大会决议通过本议案之日起计算，至第五届监事
会届满之日止。具体表决情况如下：
    16.01、《选举王雷为公司第五届监事会非职工代表监事》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 158,415,735 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
86.3261%。本议案获得通过。
    其中，中小投资者股东表决情况为：同意66,005股，占出席会议的中小股东
所持股份的0.2624%。
    16.02、《选举高源为公司第五届监事会非职工代表监事》

    总 表 决 情 况 ： 同 意 158,415,736 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
86.3261%。本议案获得通过。
    其中，中小投资者股东表决情况为：同意66,006股，占出席会议的中小股东
所持股份的0.2624%。
    17、审议通过了《关于公司第五届董事会董事薪酬及津贴方案的议案》

    总表决情况：
    同意 24,668,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.1417％；反对
990,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.8583％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,168,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.0650％；反对
990,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9350％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东拾分自然（上海）文化传播有限公司及其接受陈颖翱表决权委托的
股份、上海渠丰国际贸易有限公司、杨震华回避表决，关联股东合计回避的股份
数为 157,849,730 股。
    18、审议通过了《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》

    总表决情况：
    同意 182,018,430 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4590％；反对
990,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5410％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,168,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.0650％；反对
990,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9350％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东余厉回避表决，关联股东合计回避的股份数为 500,000 股。
    19、审议通过了《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>、<股东大会议
事规则>的议案》

    总表决情况：
    同意 182,518,430 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4605％；反对
990,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5395％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,168,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.0650％；反对
990,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9350％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意
通过。


    三、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所指派的律师出席了本次会议，进行现场见证并对本
次股东大会出具了法律意见书，律师认为：本所律师认为上海新文化传媒集团股
份有限公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结
果合法有效。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《上海市锦
天城律师事务所关于上海新文化传媒集团股份有限公司 2021 年度股东大会的法
律意见书》。


    四、备查文件
   1、2021 年度股东大会决议；
   2、上海市锦天城律师事务所关于上海新文化传媒集团股份有限公司 2021
年度股东大会的法律意见书。


   特此公告。




                                上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
                                         二〇二二年五月十九日