证券代码：300341        证券简称：麦克奥迪        公告编号：2020-033


              麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

            第三届监事会第二十七次会议决议公告

     公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


一、会议出席情况
    麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二
十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 04 月 17 日以邮件方式发出。
本次会议于 2020 年 04 月 23 日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫
山南路 808 号二楼）会议室 D 以现场方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实
际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。本次会议由公司监事会主席章光伟先生主持。
二、议案审议情况
    1、审议通过《关于公司2020年第一季度报告全文的议案》
    审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司监事会对公司董事会编制完成的公司 2020 年第一季度报告全文进行了
认真的审阅，并提出如下审核意见：
（1）公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以
及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司 2020 年第一季度的
财务状况和经营成果等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2020 年第一季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。

    2、审议通过《关于公司智能电气业务板块下沉暨向全资子公司实缴出资的
议案》

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审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。


特此公告！




                        麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会
                                            2020 年 04 月 27 日




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