证券代码：300341       证券简称：麦克奥迪        公告编号：2021-059


             麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

               关于控股子公司拟对外投资在三明

                        设立子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、投资概述
    1、对外投资的基本情况
    因公司控股子公司麦克奥迪（厦门）机电科技有限公司（以下简称“麦迪机
电”）的主要产品为电工环氧绝缘制品、模具设计与制造，随着未来国内环氧绝
缘业务的开发和订单增加，厦门地区现有产能长远来看将无法满足企业未来的发
展需要，公司需要设立一个合适的备选生产基地。通过充分的考察和论证后，结
合地理位置、现有厂房的功能性、租金及生产基地的优惠政策，最终决定在三明
市梅列经开区投资设立麦克奥迪（三明）机电科技有限公司（最终以当地有权机
构核准登记为准；以下简称“三明机电公司”）作为先行试点。三明机电公司注
册资本为 1,500 万元，麦迪机电以现金出资 1,500 万元，占三明机电公司 100%
的股份。
    2、投资行为所必需的审批程序
    根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资金额在公司
董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。本次麦迪机电对外投资设立
三明电气公司经麦克奥迪第四届董事会第十六次会议审议通过。三明机电公司的
设立和经营范围须经相关政府部门批准后方可实施。
    3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
     二、拟设立合资公司基本情况
     1、出资方式：本次对外投资各投资方均以货币方式出资。麦迪机电本次
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              对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况
              产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
     2、拟设立公司基本情况
     公司名称：麦克奥迪（三明）机电科技有限公司（具体名称以公司登记机
              关核准名称为准）
     注册资本：1500 万元
     公司类型：有限责任公司
     公司住所：福建省三明市
     经营范围：绝缘制品制造；其他电工器材制造；配电开关控制设备制造；
              其他输配电及控制设备制造；其他未列明电气机械及器材制造；
              经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国
              家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业
              自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅
              材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经
              营或禁止进出口的商品及技术除外；电气信号设备装置制造；
              铁路机车车辆配件制造；铁路专用设备及器材、配件制造；城
              市轨道交通设备制造。
     3、投资方出资额、出资比例：

         股东姓名/名称        认缴出资额(万元)     持股比例
           麦迪机电                1500.00           100%


    三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
    1、本次投资的目的和影响
    1）三明地区毗邻厦门总部管理半径能有效覆盖，公司的光学制造基地在该
区域的运营超过二十年，在当地经营环境较为熟悉，有利于本次电气业务转移可
以快速适应本地经营环境，更快产生投资效益。
    2) 三明地区有较多的技工学校，这个优势有利于未来给三明生产基地提供
稳定的技术员工作为基础，这可以缓解电气业务板块对于技术工人的需求。
    3）三明地区设立工厂，将会成为电气业务板块在异地的第一个生产基地，

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将可以成为厦门生产基地的一个备份，有利于优化电气业务板块的产业布局。
    2、设立子公司的风险
    1）电工行业质量标准要求高，三明新设的生产基地，需要重塑质量体系，
重新申请认定 ISO9001 及环评体系，以满足电工产品质量要求和客户的审核要
求，对于迅速达产存在一定风险；
    2）三明子公司主要面对国内客户，需要事先做好相关客户项目搬迁事宜的
商务沟通；同时.细化内部应收账款责任人，保障应收账款回款及时性，降低应
收账款风险；
    3）在异地设立子公司，管理和协作能力需要进一步完善，部分供应链需要
相应转移，若不能有效协同，将降低企业的营业效率。
    四、备查文件
    1、第四届董事会第十六次会议决议。
    特此公告。




                                 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
                                                   2021 年 07 月 20 日




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