证券代码：300341           证券简称：麦克奥迪           公告编号：2021-070


               麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

               第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十
三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年09月08日以邮件方式发出。本
次会议于2021年09月13日在公司以现场方式召开。本次会议应参加监事3名，实
际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席韩勇先生主持。


    二、议案审议情况
    （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
    监事会对《公司2020年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予
日）》认真审核后，认为：
    1 、 公司 不存 在《 上市 公 司股 权激 励 管 理办 法 》（ 以下 简称 “ 《管 理 办
法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司业务办理指
南第5号——股权激励》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计
划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    2、监事会对本激励计划的预留授予日进行核查，认为该授予日符合《管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司业务办理指南
第5号——股权激励》以及《公司2020年限制性股票激励计划》等文件中有关授
予日的相关规定。
    3、本次拟授予预留限制性股票的激励对象均具备《公司法》《公司章程》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的
激励对象条件，符合《公司2020年限制性股票激励计划》规定的激励对象范
围，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中
不存在公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控
制人及其配偶、父母、子女，其作为本次激励计划预留授予的激励对象的主体
资格合法、有效。
    综上，监事会认为，公司授予预留限制性股票的27名激励对象符合《管理
办法》《公司2020年限制性股票激励计划》等相关法律、法规及规范性文件规定
的激励对象条件, 其作为本次激励计划预留授予限制性股票的激励对象的主体
资格合法、有效，同意向27名激励对象授予170.00万股预留限制性股票，授予
价格为5.50元/股。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    三、备查文件
    1、第四届监事会第十三次会议
    特此公告。




                                  麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会
                                                       2021 年 09 月 13 日