证券代码：300341       证券简称：麦克奥迪       公告编号：2021-069


             麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

             第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十八
次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年09月08日以邮件方式发出。本次会
议于2021年09月13日在公司以现场方式召开。本次会议应参加董事12名，实际参
加董事12名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长杨文良先生主持。


    二、议案审议情况
    （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2020年限制性股票激励计划》的有关规定的授予条件已经成就，根据公司2021
年第二次临时股东大会的授权，董事会同意向27名激励对象授予170.00万股预留
的限制性股票，授予价格为5.50元/股，并确定授予日为2021年09月13日。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，《关于向公司2020年限制性股票激励
计划激励对象授予预留限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过《关于修订总经理权限审批表的议案》
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    （三）审议通过关于制定《总经理办公会议事规则》的议案
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

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三、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议
2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。




                              麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
                                                   2021 年 09 月 13 日




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