证券代码：300341       证券简称：麦克奥迪       公告编号：2022-006


             麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

             第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十五
次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年01月21日以邮件方式发出。本次会
议于2022年01月26日在公司以现场方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参
加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《公司章程》的规定。公司监事会主席韩勇先生主持本次会议。


    二、议案审议情况
    （一）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
    经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020
年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司
财务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意，根据《公司法》及《公
司章程》等规定，并经公司独立董事事前同意，公司继续聘请容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构，聘期一年。
    基于上述审核意见，公司监事会以同意票3票、反对票0票、弃权票0票表决
通过了关于续聘2021年度审计机构的议案。


    三、备查文件
    1、第四届监事会第十五次会议
    特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会
                     2022 年 01 月 27 日