证券代码：300341        证券简称：麦克奥迪        公告编号：2022-035


              麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

             第四届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十
五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年05月11日以邮件方式发出。本次
会议于2022年05月17日在公司以现场方式召开。本次会议应参加董事12名，实际
参加董事12名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长杨文良先生主持。


    二、议案审议情况
    （一）审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件成就的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公
告》。
    公司独立董事发表了独立意见。
    表决结果：11票同意， 0票反对， 0票弃权（关联董事陈沛欣回避表决）。
    （二）审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划首次授予部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于作废2020年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票
的公告》。
    公司独立董事发表了独立意见。

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   表决结果：11票同意， 0票反对， 0票弃权（关联董事陈沛欣回避表决）。
    （三）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予价格的议
案》
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整2020年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》。
   公司独立董事发表了独立意见。
   表决结果：11票同意， 0票反对， 0票弃权（关联董事陈沛欣回避表决）。
    （四）审议通过《关于麦克奥迪翔安产业园区光伏项目暨关联交易的议案》
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公
司《关于麦克奥迪翔安产业园区光伏项目暨关联交易的公告》。
   公司独立董事发表了事前审核认可意见和独立意见。
   表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权（关联董事杨文良、耿斌、宋晓
梅、王葳和徐越回避表决）。


    三、备查文件
   1、第四届董事会第二十五次会议决议
   2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
   特此公告。




                                麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
                                                       2022 年 05 月 19 日




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