证券代码：300341       证券简称：麦克奥迪       公告编号：2022-041


             麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

            第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十
六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年07月29日以邮件方式发出。本次
会议于2022年08月05日在公司以现场方式召开。本次会议应参加董事12名，实际
参加董事12名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长杨文良先生主持。


    二、议案审议情况
    （一）审议通过关于制定《投资管理制度》的议案
    为进一步规范公司的投资活动，维护公司的合法权益，根据有关法律、行政
法规、规范性文件的指引，结合公司经营管理活动实际情况，在原《对外投资管
理制度（2013年8月修订）》基础上重新梳理并制定了《投资管理制度》。
    董事会同意制定《投资管理制度》，并对原《对外投资管理制度（2013年8
月修订）》予以废止。
    表决结果：12票同意， 0票反对， 0票弃权。
    （二）审议通过关于拟注销医疗板块部分子公司的议案
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公
司《关于拟注销医疗板块部分子公司的公告》。
    表决结果：12票同意， 0票反对， 0票弃权。
    （三）审议通过关于调整部分高级管理人员薪酬的议案



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    公司董事会薪酬与考核委员会按照相关制度规定，对公司高级管理人员王巍
巍女士的履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情况等方面进行了考核，考核的过
程和薪酬的确定符合公司实际的经营管理现状，并参照了同类上市企业高级管理
人员的薪酬水平，也兼顾对公司高级管理人员的诚信责任、勤勉尽职等方面的综
合评价，为了更好体现公司对高级管理人员的激励与约束作用，从而有利于公司
的长远发展，公司董事会同意按照薪酬与考核委员会的方案予以实施。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：12票同意， 0票反对， 0票弃权。
    （四）审议通过关于修订《内部审计制度》的议案
    表决结果：12票同意， 0票反对， 0票弃权。


    三、备查文件
    1、第四届董事会第二十六次会议决议
    2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
    特此公告。




                               麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
                                                     2022 年 08 月 08 日




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