证券代码：300341       证券简称：麦克奥迪       公告编号：2022-047


              麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

             第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十
八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年10月14日以邮件方式发出。本次
会议于2022年10月21日在公司以现场方式召开。本次会议应参加董事12名，实际
参加董事12名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长杨文良先生主持。


    二、议案审议情况
    （一）审议通过关于公司2022年第三季度报告全文的议案
    经审议，董事会认为：公司《2022年第三季度报告全文》的编制和审核的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映
了公司2022年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    公司监事会对该议案发表了核查意见。
    表决结果：12票同意， 0票反对， 0票弃权。
    （二）审议通过关于续聘2022年度审计机构的议案
    基于良好的合作，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2022年度审计机构。董事会授权公司经营层根据公司2022年度的具体审计要求
和审计范围全权办理与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的业务处理和合同订
立事宜。



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    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司监事会对此议案发表了
审核意见。详见公司于同期刊登在巨潮资讯网（http;/www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    （三）审议通过关于召开2022年第三次临时股东大会的议案
    公司董事会决定于2022年11月10日（周四）上午9:30在公司召开2022年第三
次临时股东大会，审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》（详见同日披露在
中国证监会创业板指定信息披露网站的会议通知）。
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。


    三、备查文件
    1、第四届董事会第二十八次会议决议
    2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
    特此公告。




                                麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 25 日




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