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公司公告

麦克奥迪:2022年第三次临时股东大会决议公告2022-11-10  

                        证券代码:300341         证券简称:麦克奥迪      公告编号:2022-052


             麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司

             2022年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第
二十八次会议于2022年10月21日审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股
东大会的议案》,并于2022年10月25日在指定媒体发出《关于召开2022年第三次
临时股东大会的通知的公告》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的
方式召开,现场会议于2022年11月10日上午09:30在在公司召开;通过深圳证券
交易所系统进行网络投票的具体时间为2022年11月10日上午9:15-9:25,
9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2022年11月10日9:15-15:00期间的任何时间。
    本次会议由公司董事会召集,董事长杨文良先生主持本次会议,公司董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会
议的召集与召开符合《中国人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    公司2022年第三次临时股东大会出席本次会议的股东及股东代表共8名,代
表有表决权的股份数为322,074,505股,占公司有表决权股份总数的64.0674%。其
中,参加现场会议的股东及股东代表共计4名,代表有表决权的股份数为270,
561,736股,占公司有表决权股份总数的53.8205%;参加网络投票的股东共计4名,
代表有表决权的股份数为51,512,769股,占公司有表决权股份数的10.2470%。本
                                    1
次会议没有股东委托独立董事投票。
    中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有公司
5%以下股份的股东)共2人,代表公司股份数量为496,429股,占公司有表决权股
份总数的比例为0.0988%。
    注:公司有表决权股份总数以502,711,768股计算,以上百分比计算结果四舍
五入,保留四位小数,合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由
于四舍五入所造成。

二、议案审议表决情况

    出席会议的股东及股东代表通过现场与网络投票相结合的方式,形成了如下
决议:

    1、审议通过了关于续聘 2022 年度审计机构的议案

    表决结果:同意 322, 074,505 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%;弃
权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。本议案获得通过。

    其中,中小股东投票表决结果表决情况如下:496,429 股同意,占出席会议
对该议案有表决权中小股东股份总数的 100%;0 股反对,占出席会议对该议案
有表决权中小股东股份总数的 0%;0 股弃权,占出席会议对该议案有表决权中
小股东股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

    本次会议由上海市通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于麦克奥迪
(厦门)电气股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。见证律师
认为,本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以
及本次会议的表决程序均符合有关法律法规和公司章程的有关规定,本次会议审
议议案的表决结果合法有效。

四、备查文件

  1、 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议。

  2、 上海市通力律师事务所出具的《关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
                                   2
    2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告!




                              麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司董事会

                                                2022 年 11 月 10 日




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