麦克奥迪：关于公司业务架构优化的公告2023-03-16
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-004
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于公司业务架构优化的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”、“麦克奥迪”）
拥有三个核心业务板块，分别为医疗、光学、智能电气，这三项业务的管理层级
较多，共有六个层级（麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司为第一级），其中二
级企业 7 家、三级企业 17 家、四级企业 5 家、五级企业 9 家、六级企业 1 家。
为了更好地提升各业务板块的管理和运营效率，提高抗风险能力，满足公司长远
战略发展的需要，理顺上市公司业务股权架构，提升内部资源配置效率，拟对上
市公司现有业务架构进行优化整合。
二、审议情况
1、公司于 2023 年 03 月 14 日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了
《关于公司业务架构优化的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
2、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，无需相关部门审核批准。
三、实施内部业务整合、架构优化的方案
为科学设置层级、实现降本增效和公司定位更加清晰，本次业务架构优化拟
通过股权转让、注销的方式将 6 个层级变更为 3 个层级，即：麦克奥迪为一级公
司，下设四个二级公司，分别为电气板块二级公司麦克奥迪（厦门）电气科技有
限公司（以下简称“麦迪电气”）、医疗板块二级公司北京麦克奥迪医疗科技有
限公司（以下简称“北京医疗”）、光学板块二级公司麦克奥迪实业集团有限公
司（以下简称“麦迪光学”）以及境外统筹管理公司 Motic Electric (Hong Kong)
Limited（拟变更名称“香港国际”，暂定名，具体以登记为准）。
业务架构优化前：
业务架构优化后：
本次调整，电气板块拟将麦迪电气作为二级公司，通过股权转让或无偿划转
的方式，将厦门机电、智能电气、电气销售和三明机电 4 家作为电气板块三级公
司，由麦迪电气 100%持有；光学板块拟将麦迪光学作为二级公司，通过无偿划转
的方式持有贵阳光学、三明光学、成都光学、麦迪网科、精密光学、光学软件 6
家公司 100%股权，并拟注销 4 家境内公司；医疗板块拟将北京医疗作为二级公
司，通过无偿划转的方式将厦门医疗等 6 家公司股权划转至北京医疗名下，并将
沈阳病理持有的沈阳科技、辽宁器械股权转让给北京医疗，最终将厦门医疗、厦
门检验所、银川病理、呼和浩特检验、沈阳科技、辽宁器械、沈阳病理 7 家公司
作为医疗板块三级公司；境外拟将香港国际（原香港电气更名）作为二级公司，
拟通过股权转让方式将麦迪香港等 8 家公司股权转让至香港国际，并拟新设三级
公司“香港电气”（暂定名，具体以登记为准），拟注销 4 家境外公司。
四、拟注销子公司的基本情况
1、企业名称：厦门恒丰兴业企业咨询管理合伙企业（有限合伙）
公司注册资本：150 万元
成立日期：2017 年 06 月 15 日
执行事务合伙人：麦克奥迪（厦门）电气科技有限公司
注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 810 号之 4A-2
经营范围：企业管理咨询
股权结构：上市公司全资子公司麦克奥迪（厦门）电气科技有限公司持有 3%
份额并担任执行事务合伙人，其他合伙人合计持有 97%份额。
最近一年财务主要指标：
项目 2022 年度（未审计）
营业收入（万元） 0
净利润（万元） 5.61
2022 年 12 月 31 日（未审计）
资产总额（万元） 207.88
净资产额（万元） 206.96
2、企业名称：麦迅威（厦门）光学有限公司
公司注册资本：100 万元
成立日期：2020 年 11 月 06 日
法定代表人：Wong Jui Sin
注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 810 号之 3-A301 号
经营范围：一般项目：光学仪器制造；教学专用仪器制造；实验分析仪器制
造；仪器仪表制造；照相机及器材制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；光学仪器销售；教学专用仪器销售；实验分析仪器
销售；仪器仪表销售；照相机及器材销售；电子产品销售；互联网销售（除销售
需要许可的商品）；采购代理服务；销售代理；软件开发；软件销售；电气机械
设备销售；电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助
设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：上市公司间接持有的全资子公司 M Tec Limited 持股 100%。
最近一年财务主要指标：
项目 2022 年度（未审计）
营业收入（万元） 362.21
净利润（万元） -25.82
2022 年 12 月 31 日（未审计）
资产总额（万元） 366.50
净资产额（万元） 58.21
3、企业名称：麦迅威（厦门）跨境电子商务有限公司
公司注册资本：50 万元
成立日期：2020 年 11 月 26 日
法定代表人：蔡亮
注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 810 号之 3-A302 号
经营范围：互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；信息系
统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；供应链管理服
务；采购代理服务；企业管理；工业设计服务；平面设计；摄像及视频制作服务；
软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
国际货物运输代理；光学仪器销售；教学专用仪器销售；实验分析仪器销售；仪
器仪表销售；电气设备销售；软件销售；光学仪器制造；教学专用仪器制造；实
验分析仪器制造；仪器仪表制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）。
股权结构：上市公司间接持有的全资子公司麦迅威（厦门）光学有限公司持
股 100%。
最近一年财务主要指标：
项目 2022 年度（未审计）
营业收入（万元） 115.00
净利润（万元） 8.87
2022 年 12 月 31 日（未审计）
资产总额（万元） 122.64
净资产额（万元） 56.49
4、企业名称：麦克奥迪（厦门）销售有限公司
公司注册资本：500 万元
成立日期：2008 年 03 月 04 日
法定代表人：蔡亮
注册地址：厦门火炬高新区火炬园新丰三路 3 号麦克奥迪大厦四楼 B 座
经营范围：电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及
辅助设备零售；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业（不含需经许
可审批的经营项目）；互联网销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出
口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
股权结构：上市公司直接持有的全资子公司麦克奥迪实业集团有限公司持股
100%。
最近一年财务主要指标：
项目 2022 年度（未审计）
营业收入（万元） 0
净利润（万元） -0.01
2022 年 12 月 31 日（未审计）
资产总额（万元） 3373.87
净资产额（万元） 3321.93
5、企业名称：麦克奥迪（三明）仪器有限公司
公司注册资本：1400 万元
成立日期：2021 年 12 月 17 日
法定代表人：付煜森
注册地址：福建省三明市三元区小蕉工业园小微企业创业园 8#、15#厂房
营业范围：光学仪器制造；光学仪器销售；仪器仪表制造；其他专用仪器制
造；机械设备销售；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：上市公司直接持有的全资子公司麦克奥迪实业集团有限公司持股
100%。
最近一年财务主要指标：
项目 2022 年度（未审计）
营业收入（万元） 0
净利润（万元） 0
2022 年 12 月 31 日（未审计）
资产总额（万元） 0
净资产额（万元） 0
6、企业名称：M-TEK ONLINE SL UNIPERSONAL
公司注册资本：0.30 万欧元
成立日期：2020 年 10 月 8 日
注册地点：西班牙
营业范围：互联网销售。
股权结构：上市公司间接持有的全资子公司 M Tec Limited 持股 100%。
最近一年财务主要指标：
项目 2022 年度（未审计）
营业收入（万元） 0
净利润（万元） 5.25
2022 年 12 月 31 日（未审计）
资产总额（万元） 62.83
净资产额（万元） 11.77
7、企业名称：Motic Incorporation Limited
公司注册资本：2 元港币
成立日期：1989 年 1 月 17 日
注册地点：香港
营业范围：商标与专利持有平台。
股权结构：上市公司间接持有的全资子公司 Motic Hong Kong Limited 持股
100%。
最近一年财务主要指标：
项目 2022 年度（未审计）
营业收入（万元） 0
净利润（万元） -0.94
2022 年 12 月 31 日（未审计）
资产总额（万元） 5.56
净资产额（万元） -21.77
8、企业名称：M Tec Limited
公司注册资本：0.01 万港币
成立日期：2018 年 2 月 7 日
注册地点：香港
营业范围：电商投资平台。
股权结构：上市公司间接持有的全资子公司 MIG (HK) Co., Limited 持股
100%。
最近一年财务主要指标：
项目 2022 年度（未审计）
营业收入（万元） 0
净利润（万元） -71.87
2022 年 12 月 31 日（未审计）
资产总额（万元） 344.89
净资产额（万元） -202.26
9、企业名称：MIG (HK) Co., Limited
公司注册资本：980 万美元
成立日期：2018 年 2 月 7 日
注册地点：香港
营业范围：投资控股。
股权结构：上市公司直接持有的全资子公司麦克奥迪实业集团有限公司持股
100%。
最近一年财务主要指标：
项目 2022 年度（未审计）
营业收入（万元） 0
净利润（万元） -124.82
2022 年 12 月 31 日（未审计）
资产总额（万元） 6727.35
净资产额（万元） 6724.67
五、拟注销子公司的原因
1、本次注销电气板块 1 家合伙企业，即厦门恒丰兴业企业咨询管理合伙企
业（有限合伙）（以下简称“恒丰兴业”），恒丰兴业持有麦克奥迪（厦门）电
气销售有限公司 40%股权，待电气科技收购该股权后，恒丰兴业不再作为持股平
台。
2、本次注销光学板块部分子公司，是为了减少内部资源消耗，实现集约发
展。由于部分子公司业务模式/经营环境/办公环境发生变化而无实际经营业务或
业务与其他公司重叠等原因，董事会决定予以解散并注销 8 家子公司，即麦迅威
（厦门）光学有限公司、麦迅威（厦门）跨境电子商务有限公司、麦克奥迪（厦
门 ） 销 售 有 限 公 司 、麦 克 奥 迪 （ 三 明 ） 仪 器 有 限 公 司、M-TEK ONLINE SL
UNIPERSONAL、Motic Incorporation Limited、M Tec Limited、MIG (HK) Co.,
Limited。
六、本次业务架构优化中可能涉及的公司权益变动
本次业务架构优化可能涉及的公司权益变动为（最终以实际情况为准）：电
气科技收购恒丰兴业持有的电气销售 40%股权，收购完成后，电气科技持有电气
销售 100%股权；电气科技收购驰杰模具持有的麦迪机电 6%股权，收购完成后，
电气科技持有麦迪机电 100%股权。
七、本次业务整合及架构调整目的、对公司的影响及存在的风险
1、本次调整核心围绕“做大医疗、做强光学和做精电气”的战略方向，为
实现战略目的做一个前期铺垫和准备工作。
2、本次调整有利于提升公司各业务板块的管理和运营效率，理顺上市公司
业务及股权架构，提升内部资源配置效率。
3、本次调整有利于提高公司整体的抗风险能力，强化公司治理结构。
本次调整的实质为内部业务的整合，业务及人员等均未发生实质性变化，不
影响公司的正常经营，也不会损害公司及股东利益，不会对公司的生产经营和合
并财务报表产生影响。
鉴于本次业务整合及架构调整实际操作中还将受到各家公司所在地 法律法
规等因素影响，具体调整过程中存在一定的不确定性，公司董事会授权公司总经
办会在业务架构调整中根据实际情况对方案进行相应的调整，公司将根据后续进
展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险！
八、备查文件
1、第四届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2023 年 03 月 16 日
