证券代码：300341         证券简称：麦克奥迪      公告编号：2023-006


             麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

             2023年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况
    麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第
二十九次会议于2023年03月14日审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股
东大会的议案》，并于2023年03月16日在指定媒体发出《关于召开2023年第一次
临时股东大会的通知的公告》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的
方式召开，现场会议于2023年04月04日上午09：30在在公司召开；通过深圳证券
交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年04月04日上午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2023年04月04日9:15-15:00期间的任何时间。
    本次会议由公司董事会召集，董事长杨文良先生主持本次会议，公司董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会
议的召集与召开符合《中国人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    公司2023年第一次临时股东大会出席本次会议的股东及股东代表共16名，代
表有表决权的股份数为250,177,438股，占公司有表决权股份总数的49.7656%。其
中，参加现场会议的股东及股东代表共计4名，代表有表决权的股份数为197,
828,469股，占公司有表决权股份总数的39.3523%；参加网络投票的股东共计12
名，代表有表决权的股份数为52,348,969股，占公司有表决权股份数的10.4133%。

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本次会议没有股东委托独立董事投票。
    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有公司
5%以下股份的股东）共13人，代表公司股份数量为52,379,969股，占公司有表决
权股份总数的比例为10.4195%。
    注：公司有表决权股份总数以502,711,768股计算，以上百分比计算结果四舍
五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由
于四舍五入所造成。

二、议案审议表决情况

    出席会议的股东及股东代表通过现场与网络投票相结合的方式，形成了如下
决议：

    1、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

    表决结果：同意 250, 128,138 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9803%；反对 49,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0197%；弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。本
议案获得通过。

    其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：52,330,669 股同意，占出席会
议对该议案有表决权中小股东股份总数的 99.9059%；49,300 股反对，占出席会
议对该议案有表决权中小股东股份总数的 0.0941%；0 股弃权，占出席会议对该
议案有表决权中小股东股份总数的 0%。

    2、审议通过了《关于重新制订<对外担保管理制度>的议案》

    表决结果：同意 250, 128,138 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9803%；反对 49,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0197%；弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。本
议案获得通过。

    其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：52,330,669 股同意，占出席会
议对该议案有表决权中小股东股份总数的 99.9059%；49,300 股反对，占出席会
议对该议案有表决权中小股东股份总数的 0.0941%；0 股弃权，占出席会议对该

                                     2
议案有表决权中小股东股份总数的 0%。

    3、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

    表决结果：同意 249, 641,709 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7859%；反对 535,729 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
为 0.2141%；弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。
本议案获得通过。

    其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：51,844,240 股同意，占出席会
议对该议案有表决权中小股东股份总数的 98.9772%；535,729 股反对，占出席会
议对该议案有表决权中小股东股份总数的 1.0228%；0 股弃权，占出席会议对该
议案有表决权中小股东股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

    本次会议由上海市通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于麦克奥迪
(厦门)电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。见证律师
认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以
及本次会议的表决程序均符合有关法律法规和公司章程的有关规定，本次会议审
议议案的表决结果合法有效。

四、备查文件

  1、 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

  2、 上海市通力律师事务所出具的《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
      2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告！




                                麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

                                                  2023 年 04 月 04 日


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